韩国金融情报院已请求对两家未注册的加密货币企业实施国内访问限制，并将三名运营者移交调查，理由是其涉嫌违反该国金融法律。
摘要
- 在TetherMax和SuperTrust被认定为疑似未注册的加密货币运营者后，韩国金融情报院已请求对这两个平台实施国内访问限制。
- DAXA已将TetherMax、SuperTrust和Aegis Ventures移交调查，使向调查机关举报的未注册加密企业总数达到47家。
- Aegis Ventures因未运营独立网站或移动应用程序而被排除在网站封锁请求之外，但仍属于被移交调查的企业之一。
- 6月的一项检查发现，未注册加密运营者收取的交易费率在1.5%至10%之间，最高费率约为韩国五大韩元交易所平均收费的62倍。
据韩联社10月30日报道，隶属于金融服务委员会的金融情报院（FIU）已要求该国通信审查机构封锁对TetherMax和SuperTrust的访问，包括其在线服务。
这一请求是在数字资产交易所联盟（DAXA）移交之后提出的，该联盟认定TetherMax、SuperTrust和Aegis Ventures为疑似未注册的虚拟资产服务提供商。
Aegis Ventures因未运营独立网站或移动应用程序而被排除在访问封锁请求之外。然而，这三家企业均因涉嫌在未进行所需注册的情况下运营而被移交调查机关。
随着最新移交，金融情报院向调查机构举报的未注册加密企业总数已达到47家。
韩国依据现行法律打击未注册加密企业
根据韩国《特定金融信息法》，向本地客户提供加密货币服务的企业必须在运营前向金融情报院注册。
该要求适用于为韩国居民提供服务的国内公司和外国平台，即使其业务基地位于国外。
被判定从事未注册虚拟资产活动的运营者可能面临最高五年监禁或最高5000万韩元罚款。
最新行动仍属于访问限制请求，通信审查机构负责决定是否实施拟议的封锁。
韩国当局已对多家外国加密货币交易所采取类似措施，这些交易所未完成所需注册程序却继续向本地客户提供服务。
本月早些时候，金融情报院在10月6日和7日进行监管审查后，下令对27个加密网站实施访问限制，其中包括KuCoin、MEXC和BingX运营的网站。
当时，当局已向调查机关举报44家未注册加密货币运营者。新认定的三家企业使这一数字增至47家。
10月的限制措施是在此前针对海外交易平台采取措施之后实施的，这些平台的应用程序尽管未注册，却可通过国内应用商店获取。
金融情报院警示高交易费与洗钱风险
除执法行动外，金融情报院还对未注册加密货币企业收取的费用以及使用不受其监管平台的相关风险表示担忧。
DAXA与注册虚拟资产服务提供商于6月进行的联合检查发现，被检查企业收取的平均交易费率在1.5%至10%之间。
相比之下，提供韩元交易对的韩国五大加密货币交易所平均收费约为0.16%。
在该区间的上限，检查期间发现的费用比这些国内交易所收取的平均费用高出约62倍。
金融情报机构警告称，未注册的加密货币运营商可能被利用进行洗钱，因为它们运营在适用于注册企业的监管监督之外。
正如crypto.news此前报道，该监管机构截至6月已识别出约40家疑似未注册运营商，并就潜在的欺诈、黑客攻击和个人数据风险向客户发出警告。
一些海外平台被发现通过Telegram和KakaoTalk接触韩国客户，而其他企业则提供涉及稳定币和法定货币的私人加密货币兑换服务。
当局表示，某些运营商利用在线社区和推广渠道接触本地客户，而不像注册交易所那样保持相同的公开存在。
监管机构扩大对外国加密货币平台的限制
过去一年，韩国出台了多项措施，限制访问未在金融情报机构注册的加密货币企业。
7月，OKX在暂停四天后重返韩国谷歌Play商店，而Bybit的应用程序仍无法供本地用户使用。
这些限制是在谷歌要求韩国分发的加密货币交易所和钱包应用程序遵守当地虚拟资产服务提供商注册规则之后出台的。
另外，该国在8月收紧了加密货币转账要求，对处理涉及海外虚拟资产提供商交易的注册企业引入了额外义务。
这些措施要求受涵盖企业收集并核实与加密货币转账相关的信息，接收方提供商可以请求缺失的详细信息，或在无法核实所需信息时拒绝转账。
与此同时，韩国立法者于8月提出一项提案，赋予金融情报机构对疑似未注册加密货币企业的直接调查权。
拟议的修正案将允许该机构审查疑似违规行为并请求刑事调查，而不是主要依赖向警方移交。
该提案是在对早先移交处理方式的担忧之后提出的，此前警方暂停了对金融情报机构在2022年8月至2025年8月期间移交的25家未注册加密货币运营商中23家的调查。
对于最新的执法行动，金融情报机构表示计划请求加快审查新识别的运营商以及试图继续服务韩国客户的企业所使用的替代网站。
该机构打算扩大公众对注册虚拟资产服务提供商名单以及已向调查当局报告的未注册企业名单的访问。
