简讯
- 将在各警察部队、国家犯罪局和皇家检察署招募五百名官员。
- 这5亿英镑来自经济犯罪税，为期三年。
- 它将以“ destabilise行动”为基础，该行动是针对俄罗斯现金兑加密货币网络的案件。
英国内政部周二表示，英国将招募500名官员来追踪和扣押犯罪资金，并在三年内投入5亿英镑作为支持。
这笔资金将用于资助一项新的反洗钱和资产追回战略，并来自对受监管公司征收的经济犯罪税。官员将分布在各警察部队、国家犯罪局和皇家检察署。
国家犯罪局估计，每年有超过1000亿英镑通过英国或英国公司结构被洗白，内政部表示，这一威胁“近年来因金融科技、加密货币和人工智能的兴起而加剧”。
内政部表示，这些官员将以“ destabilise行动”为基础，该行动是针对为有组织犯罪集团将街头现金转换为加密货币的俄语网络的调查。国家犯罪局计划对其所称的为勒索软件团伙、敌对国家以及A类毒品交易提供便利的网络展开新一轮逮捕和现金扣押行动。该局称，到目前为止，该行动在不到一年内已逮捕119名疑似洗钱者，并扣押了超过2500万英镑的现金和加密货币。
日益重要的优先事项
英国国家犯罪局（NCA）上周公开提出了这一要求。其经济犯罪中心在年度报告表示，犯罪分子正在“创新性地利用加密资产产品来逃避侦查并大规模转移非法价值”，并希望将“Destabilise”模式扩展到其他网络，同时建立“更主动、以情报为主导的加密能力”。在其与财政部和金融行为监管局商定的九项经济犯罪优先事项中，加密资产位列第三。
NCA经济犯罪副局长萨尔·梅尔基表示，随着犯罪分子拥抱新技术，打击金融犯罪“变得更加复杂”，这笔投资将为英国资助一项“创新的金融情报服务”，并提供更多能力来打击犯罪分子的金融架构。
政府称其过去一年的成果包括：从犯罪分子手中剥夺近3.5亿英镑，阻止超过10亿英镑，向受害者返还2600万英镑，以及近4000起洗钱定罪。
英国机构此前曾借助加密货币公司之力。与美国特勤局联合开展的“大西洋行动”查明了2万名授权钓鱼受害者，并于3月在英国国家犯罪局总部为期一周的突击行动中，与Coinbase、Binance、Kraken和Tether共同冻结了1200万美元。
