馬龍·林認罪參與2.45億美元加密貨幣犯罪集團

Malone Lam 於9月8日承認參與一項敲詐勒索共謀，美國檢方將其與超過2.45億美元的加密貨幣盜竊案相關聯。

這名22歲的新加坡國民在華盛頓特區的美國地區法官 Colleen Kollar-Kotelly 面前認罪。根據司法部的官方聲明，他承認了一項參與敲詐勒索影響和腐敗組織共謀的罪名。

檢方將 Lam 描述為一個國際網絡的組織者，該網絡通過冒充、帳戶接管和偶爾的入室盜竊來針對加密貨幣持有者。該集團據稱盜竊了價值超過2.45億美元的資金。

認罪確立了 Lam 在共謀中的刑事責任。涉及未認罪或未被定罪的被告的指控仍未得到證實。

Malone Lam 承認組織加密貨幣盜竊網絡

法庭文件稱，該集團最遲於2023年10月開始運作，並持續至至少2025年5月。參與者通過在線遊戲平台會面，並在美國多個州和外國司法管轄區運作。

檢方表示，Lam 使用了在線名稱“Anne Hathaway”、“$$$”和“King Greavy”。他識別潛在受害者，組織社會工程行動，並為其他參與者分配角色。

該集團據稱包括數據庫黑客、目標研究人員、冒充者、洗錢者和入室盜竊者。黑客從受損的網站、服務器和數據庫中獲取信息，這些信息是通過暗網市場購買的。

當遠程方法失敗時，一些共謀者據稱針對包含硬件錢包的實體住宅。在相關報導中，同一加密貨幣盜竊團伙的一名成員因包括入室盜竊在內的行為被判處78個月監禁。

案件源於4,100枚比特幣被盜

調查最初集中於2024年8月18日從華盛頓特區一名居民處被盜的超過4,100枚比特幣。當時這些比特幣價值超過2.3億美元。

司法部最初的新聞稿指控 Lam 和 Jeandiel Serrano 獲取了受害者帳戶的訪問權限，並通過交易所、混合器、過路錢包和剝離鏈洗錢。

區塊鏈調查員 ZachXBT 此前確認受害者是 Genesis 的債權人。根據他的調查，來電者先冒充 Google 支持，然後冒充加密貨幣交易所 Gemini 的代表。

他們據稱說服受害者重置安全保護並使用屏幕共享軟件。該過程暴露了轉移比特幣所需的信息。

司法部於2025年5月透過一份追加起訴書擴大了起訴範圍。該起訴書新增了12名被告，並描述了一個更廣泛的犯罪集團，涉嫌盜竊超過2.63億美元。

更廣泛的總額包括2024年7月另一起超過1400萬美元的盜竊案。最新的認罪公告中，Lam承認的共謀行為涉及金額超過2.45億美元。

被盜加密貨幣用於購買汽車和支付夜總會帳單

檢察官表示，成員將被盜資金用於租賃豪宅、私人飛機、保安、手錶、設計師服裝以及至少28輛豪車。

這些車輛每輛價值在10萬至380萬美元之間。據稱，夜總會消費每晚高達50萬美元，派對期間還分發昂貴的手袋。

該集團還利用加密貨幣兌現服務和空殼公司來隱藏資產所有權。一些參與者據稱透過郵寄填充玩具的方式將大量現金寄出。

洗錢活動透過將被盜的加密貨幣轉換為現金或資產來支持該犯罪集團。共謀者據稱使用虛擬私人網路和中間錢包鏈來使交易更難追蹤。

根據最初的起訴公告，Lam於2024年9月18日被捕。司法部最新發布的檔案列出的日期為2025年9月18日，但這與當時的法院記錄相矛盾，似乎是筆誤。

檢察官先前指控Lam在審前拘留期間繼續指揮同夥。這些指控包括要求共謀者購買奢侈手袋並送給他的女友。

正如先前報導，另一名參與者因洗錢被盜加密貨幣被判處70個月監禁，該案與同一更廣泛的犯罪集團有關。

12月聽證會將在量刑前舉行

法官Kollar-Kotelly將Lam的下一次狀態聽證會安排在2026年12月8日。司法部未公佈量刑日期或預期監禁刑期。

法院將根據適用的聯邦法規、諮詢性量刑指南及其他因素來決定Lam的刑期。他的認罪協議可能涉及合作、賠償和沒收，但司法部未在公告中公佈這些細節。

三個機構主導了調查：哥倫比亞特區美國檢察官辦公室、聯邦調查局華盛頓辦事處和國稅局刑事調查部門。

加州、佛羅里達州和新澤西州的聯邦辦公室也提供了支援。助理美國檢察官Christopher Howland和David Liss正在起訴此案。

Lam的認罪並未結束更廣泛的起訴。對其他被告的指控仍在審理中，而幾名參與者已經認罪或已被判刑。

該案件也顯示了攻擊者如何將數位欺騙與身體威脅結合。Crypto.news報導，截至2026年中，入室搶劫佔有記錄的實體加密貨幣攻擊的37%。

進一步的法院文件應確定Lam的量刑時間表、沒收義務以及對受害者的任何賠償。認罪時未披露追回總額。