波蘭因委內瑞拉石油合約失敗而被捲入一宗3.78億美元的刑事案件，此前新的報導追蹤到一筆2.3億美元付款中的部分款項是通過USDT進行的。
摘要
- 波蘭的Orlen因三份失敗的委內瑞拉原油合約而面臨一宗3.78億美元的刑事案件。
- OTS通過杜拜中介機構匯出3.3億美元，而合約約定的委內瑞拉原油此後基本上從未運抵。
- 《金融時報》報導稱，Hannon的2.3億美元付款中大部分隨後被兌換成USDT。
- 三名前Orlen經理於8月被起訴，每人可能面臨25年監禁。
- 前OTS負責人Samer仍受波蘭從阿拉伯聯合大公國提出的引渡請求約束。
《金融時報》於9月15日報導稱，波蘭國有控股能源集團Orlen的瑞士貿易部門Orlen Trading Switzerland於2023年底同意購買約600萬桶委內瑞拉Merey 16原油，交易價值接近3.45億美元。OTS通過總部位於杜拜的Hannon International預付了約2.3億美元，據報導其中大部分資金被兌換成Tether的USDT，因為經紀商試圖在委內瑞拉境內安排付款。
波蘭當局正在審查更大範圍的交易。華沙檢察官於8月7日就2023年8月至12月間簽署的三份石油合約起訴了三名前經理，指控他們的決定對Orlen和OTS造成了3.78億美元（約15億波蘭茲羅提）的損害。如果罪名成立，被告可能面臨最高25年的刑期。
波蘭的石油交易通過杜拜公司匯出3.3億美元
這筆委內瑞拉交易涉及的不僅僅是現在與Hannon相關的2.3億美元付款。路透社在2024年報導稱，OTS向兩家總部位於杜拜的中介機構共匯出3.3億美元，其中Hannon收到約2.3億美元，Horizon Global收到另外1億美元。
根據路透社的調查，委內瑞拉國家石油生產商PDVSA沒有收到預期的款項。熟悉這些交易的消息人士稱，因此該生產商沒有分配OTS預期收取的原油貨物。為這筆交易租用的油輪在委內瑞拉附近等待了一段時間，然後在沒有裝載計劃貨物的情況下離開。
《金融時報》後來的調查提供了有關Hannon這2.3億美元部分的新細節。其報導稱，大部分付款「主要以Tether（USDT）形式轉移」，通過一系列中介機構進行。該報導描述了交易員在試圖完成向委內瑞拉經紀商付款的同時，傳遞進行數位資產交易所需資訊的過程。
現有報導並未確定加密貨幣本身導致了商業損失。調查人員正在審查合約、交易對手、監督和資金流向，而刑事指控涉及高管在批准協議時涉嫌未能保護Orlen的資產。
據《金融時報》報導，OTS最終僅從計劃的委內瑞拉採購中收到有限數量的石油產品。合約涵蓋的600萬桶原油中大部分沒有運抵，而租用的油輪在等待貨物期間產生了額外成本。
USDT成為委內瑞拉石油支付系統的一部分
Orlen交易中使用USDT之際，正值委內瑞拉在石油銷售中增加使用加密貨幣的時期。
正如 crypto.news 先前報導，隨著美國制裁使傳統銀行管道變得複雜，PDVSA 開始將更多原油和燃料交易轉向 USDT。委內瑞拉石油官員當時表示，合約可以使用不同貨幣，且在某些交易中可能偏好加密貨幣。
路透社曾於 2024 年 4 月報導，PDVSA 正逐步將石油交易轉向 Tether，並已開始要求部分新客戶在數位錢包中持有加密貨幣。消息人士向該刊物表示，隨著美國限制恢復，該公司要求某些現貨貨物以 USDT 預付 50%。
對貿易公司而言，此類結構可能涉及額外中間人，因為一些既有金融機構不會處理 PDVSA 所要求的支付路徑。所報導的中間人使用本身並不構成非法行為，每筆交易仍受其自身的制裁、合規和合約情況約束。
委內瑞拉對 USDT 的依賴已在石油交易之外持續擴大。根據 Ecoanalítica 的數據，幣安的委內瑞拉點對點市場在 2026 年 6 月 11 日至 7 月 13 日期間處理了估計 13.89 億 USDT。該估計涉及國內 P2P 活動，與 Orlen 刑事訴訟無關。
波蘭檢方稱涉嫌損失達 3.78 億美元
波蘭官方的損失數字低於近期對該事件總成本的一些估計。
8 月 7 日的起訴書指出，三份不利的原油合約造成 3.78 億美元的涉嫌損失，相當於約 15 億波蘭茲羅提。檢方指控前 Orlen 董事會成員 Michał R.、前 OTS 董事會成員 Marcin O.，以及前 Orlen 和 OTS 高管 Filip W.。
根據起訴文件，檢方指控這些人共同未能履行監督職責並保護 Orlen 及其子公司的利益。這些指控仍屬指控，尚未在法庭上得到證實。一名被告面臨另一項與涉嫌隱匿資產以逃避潛在沒收有關的指控。
波蘭內部安全局（ABW）表示，調查人員在調查期間進行了搜查、詢問證人、審查文件並扣押了屬於嫌疑人的資產。該機構確認，起訴書涉及 2023 年 8 月至 12 月期間簽訂的合約。
常被引用的約 4.24 億美元數字指的是更廣泛的估計。英國《金融時報》在考慮涉嫌合約損失之外的費用（包括運輸和法律費用）後，計算出更高的總成本。波蘭檢方並未在刑事起訴中採用 4.24 億美元作為損失數字。
這一區別對於準確報導此案很重要：3.78 億美元是檢方指控的損失，而約 4.24 億美元是包含相關費用的更廣泛估計。
前 OTS 負責人仍處於另一起引渡案中
針對三名被起訴前經理的刑事訴訟並不涵蓋前 OTS 負責人 Samer A.，其案件仍單獨處理。
波蘭國家檢察官辦公室表示，Samer 於 2025 年 1 月在阿拉伯聯合大公國被拘留，此前當局透過國際刑警組織紅色通報尋求逮捕他。針對他的訴訟涉及同一組合約，檢方稱這些合約造成數億美元損失。
8 月的起訴書確認，波蘭當局仍在尋求從阿聯酋引渡他。檢方將其案件與針對其他三名被告的訴訟分開，因為引渡程序尚未完成。
ABW 表示，儘管其他三名被告現已被送審，但對 Samer 的調查仍在進行中。
波蘭調查人員最初將與 Samer 和其他高管有關的涉嫌損失定為約 3.7 億美元，後來在後續訴訟中將數字修正為 3.78 億美元。目前的起訴書對該案所涉三份合約使用 3.78 億美元的數字。
根據華沙地區檢察官辦公室提出的指控，8 月被起訴的被告每人可能面臨最高 25 年監禁。如果阿聯酋引渡程序導致 Samer 返回波蘭，其案件將另行審理。
