新加坡拍賣23.7億美元洗錢案沒收資產

新加坡已就其在30億新元（約23.7億美元）洗錢案中沒收的首批624件奢侈品開放線上競標。

Hotlotz 表示，在其拍賣公告中，兩場拍賣的競標已於9月7日開始。這家新加坡拍賣行受德勤新加坡委託，透過一系列15場拍賣出售被沒收的奢侈品，拍賣期從2026年9月持續至2027年5月。

首場拍賣涵蓋手袋及配件，將於9月20日結束。另一場珠寶拍賣將於9月27日結束。根據亞洲新聞台對這些拍賣的報導，這兩組物品的拍前估價合計為290萬至390萬新元，按標題所用匯率計算約為229萬至308萬美元。

新加坡拍賣向海外競標者開放

Hotlotz表示，這些拍賣向全球參與者開放，讓新加坡境外的買家可以查看圖錄並進行線上競標。每位競標者必須分別註冊其想參加的拍賣，並完成身分驗證。該拍賣行不接受親自、電話或透過代理人按競標者指示進行的競標。

有意購買的買家可以在競標結束前，到位於樟宜北區的Le Freeport查看物品，但Hotlotz要求必須事先預約確認。參觀時段有限，並以先到先得的方式提供給已註冊參與者；不接受臨時到訪。

根據拍賣日程，手袋和配件將於9月14日至9月19日展出。珠寶可在相同日期查看，並可於9月21日至9月26日再次查看。

在338個手袋及配件拍品中，有一款與藝術家草間彌生合作的限量版路易威登手袋。Hotlotz對這款黃黑色南瓜手袋的估價為12,000至16,000新元。其圖錄還列出一個訂製的路易威登珠寶箱、Dior手袋以及幾件Chanel作品。

286件珠寶拍品中包括一枚15.02克拉黃鑽戒指，估價為20萬至30萬新元。Hotlotz還列出一個愛馬仕鑽石手鐲，估價為15萬至20萬新元，以及一條寶格麗祖母綠與鑽石項鍊，估價為6萬至8萬新元。這些數字是單件拍品的估價，並非最終成交價。

後續拍賣計劃包括愛馬仕手袋，以及百達翡麗、Richard Mille和勞力士等製造商的手錶。Hotlotz表示，將在這些拍賣的競標日期臨近時發布其圖錄。

這起洗錢案如何進入拍賣階段

這些拍賣是在新加坡於2023年8月突擊搜查一個涉嫌將海外犯罪所得轉移透過該國的團夥之後進行的。正如crypto.news在突擊搜查後報導的那樣，警方最初逮捕了10名外國公民，並確認約10億新元的資產已被扣押、凍結或被置於處置限制之下。這些資產包括房產、車輛、銀行帳戶，以及與加密貨幣帳戶相關的文件。

與該調查相關的價值後來升至超過30億新元。這個全案數字與目前首兩場拍賣中所提供物品的估計價值不同，後者僅代表向新加坡交出的資產中的一小部分。

在2024年11月一份關於沒收資產的說明中，新加坡警察部隊表示，突擊搜查中逮捕的全部10人均已被定罪，並被判處13至17個月監禁。與他們相關的約9.44億新元資產已移交給國家。警方還表示，與該調查相關的另外17人中有15人已同意根據法院命令交出約18.5億新元資產。

早前，亞洲新聞台報導了資產處理過程，引述警方聲明指非現金財產將透過拍賣等渠道出售。根據該報導，這些銷售所得及被沒收的現金會撥入新加坡的綜合基金。

USDT交易出現在案件記錄中

調查並非僅限於加密貨幣，但官方記錄描述了與案件相關人士如何使用USDT。在2025年一份關於一名銀行家被定罪的記述中，新加坡警方表示，前花旗銀行客戶關係經理王啟明於2020年12月協助被定罪的罪犯蘇寶林安排將USDT出售換取新加坡元。

警方表示，第一批499,980枚USDT換得657,980新加坡元，存入蘇的銀行帳戶。第二批364,908枚USDT則以481,678新加坡元現金售出，由王為蘇收取。王在被裁定包括偽造及洗錢在內的罪名成立後，被判處24個月監禁；警方表示，有合理理由懷疑該筆現金代表非法遠程賭博的收益。

蘇寶林另於2024年被判處14個月監禁。亞洲新聞台的法庭報導指，他已就涉及疑似犯罪所得的控罪認罪，包括持有777,220.50新加坡元現金及以332,281.26新加坡元購買的一輛豐田Alphard。調查人員發現，賭博贏款曾以USDT發送到他的加密貨幣錢包，而他透過在海外營運或監督非法賭博網站賺取了約400萬枚USDT。

另一項加密貨幣關聯涉及蘇偉毅，他與另一名被定罪的罪犯王水明有共同商業利益。有組織犯罪與貪腐報導計劃透過公司記錄發現，兩人曾共同參與多家公司。香港當局在加密貨幣交易所Atom Asset Exchange倒閉後指控蘇偉毅盜竊，但OCCRP表示他並未捲入新加坡的洗錢調查。蘇偉毅已對香港的指控提出抗辯。

對於考慮參與拍賣的美國讀者，Hotlotz公布的條款提供了直接關聯：海外參與者可以登記參加拍賣，但須接受與新加坡本地買家相同的身份審查及僅限網上競投的程序。