美國檢察官已提起民事沒收訴訟，尋求沒收據稱與伊朗黑市石油銷售有關的6120萬美元凍結USDT。
摘要
- 記錄顯示，美國檢察官尋求沒收十個TRON地址中的6120萬美元USDT。
- 檢察官指控七個關聯錢包從受制裁的伊朗石油銷售中轉移了超過15億美元。
- 檢察官表示，Tether已凍結所有十個目標錢包，這些錢包共持有6119萬USDT。
- 9月14日的扣押令授權將目標USDT轉移至FBI控制的硬體錢包。
- Binance此前表示，在分別進行內部合規審查後，已將Hexa Whale和Blessed Trust下架。
根據美國紐約南區檢察官辦公室，9月14日的行動針對檢察官指控意圖使伊朗政府和軍事機構（包括伊斯蘭革命衛隊）受益的加密貨幣。該訴訟是針對資產本身的民事案件，司法部表示，除非法院對美國作出判決，否則基本指控仍未經證實。
法庭記錄為該公告增添了一個重要細節：目標USDT在檢察官提起案件之前已被凍結。當政府提交訴狀時，這十個TRON地址恰好持有61,192,367.59 USDT。
美國司法部案件針對10個已被凍結的USDT錢包
這份經核實的沒收訴狀，以「美國訴以下加密貨幣地址中持有的所有USD Tether」為案名提起，案號1:26-cv-08010，將十個TRON地址列為對物被告。根據訴狀，其中兩個地址於2025年7月26日被凍結，另外八個地址於2025年6月15日被凍結。
每個地址的餘額從100萬USDT到超過1275萬USDT不等。檢察官表示，在9月14日訴狀提交時，Tether已凍結全部十個地址，使這些資金無法通過普通USDT轉帳流動。
美國治安法官Ona T. Wang於9月14日簽發的扣押令授權FBI將這些資產置於政府保管之下。訴狀指出，預計Tether將銷毀目標地址持有的代幣，發行等值的替代USDT，並將這些代幣轉移給美國政府。檢察官表示，替代資金將存儲在紐約南區由FBI控制的硬體錢包中。
扣押和沒收是兩個不同階段。扣押令允許調查人員保管該財產，而民事案件則要求聯邦法院根據聯邦沒收法將USDT的所有權判歸政府。
檢察官指控一個15億美元的伊朗石油網絡
政府指控在香港註冊的Blessed Trust Limited和Hexa Whale Trading Limited利用Binance帳戶，幫助將伊朗原油和石油銷售所得轉換為加密貨幣。檢察官稱Blessed Trust向金融公司自稱為財富管理或虛擬資產託管提供商，而Hexa Whale則自稱為商品經紀商。
根據訴狀，至少七個標記為「Entity A」的關聯地址接收並分配了超過15億美元，調查人員認為這些資金來自伊朗石油銷售。檢察官表示，他們利用交易流向、錢包啟用記錄以及USDT和TRX的移動來關聯這些地址。
該起訴書指控 Entity A 向伊朗交易所 Nobitex、與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的加密貨幣地址，以及調查人員認定為 IRGC 幌子的匯款機構發送資金。其中一個以 TU6Vd 開頭的 Entity A 地址在訴狀中被連結到由 Sepehr Energy Jahan Nama Pars 控制的金融網絡，該伊朗公司已遭美國財政部制裁。
財政部另行將 Sepehr Energy 描述為與伊朗武裝部隊總參謀部有關聯的石油銷售部門。OFAC 於 2023 年制裁該公司，並多次針對被指控協助其向海外客戶出售伊朗石油的公司和船隻。
這份新訴狀包含涉及美國銀行體系的細節。檢方指控一家僅被稱為 Company-1 的香港公司在 2024 年 3 月和 4 月期間，透過 11 筆電匯向 Hexa Whale 發送約 3,715 萬美元。另有約 4.4349 億美元據稱在 2024 年 11 月至 2025 年 3 月期間，透過 32 筆交易從 Company-1 轉移至 Blessed Trust。
根據該文件，Hexa Whale 內部價值約 2,220 萬美元的轉帳，以及另外 530 萬美元，據稱通過美國境內的代理帳戶。政府表示，這些公司對訴狀中所述交易並未取得 OFAC 許可。
Binance 曾對早先與伊朗相關的指控提出異議
在新司法部文件提交前數月，Binance 已公開質疑涉及 Blessed Trust 和 Hexa Whale 的指控。在 3 月 6 日對美國參議院質詢的回應中，該交易所稱若干媒體說法「明顯不實、缺乏可信證據支持，且構成誹謗。」
該交易所表示，執法部門的請求促使其對與這兩家公司相關的交易展開調查。Binance 表示，在完成各自審查後，已於 2025 年 8 月 13 日將 Hexa Whale 下架，並於 2026 年 1 月移除 Blessed Trust。
Binance 在 3 月堅稱，據其所知，沒有任何 Binance 帳戶曾直接與伊朗境內實體進行交易。該公司表示，居住或位於伊朗的客戶被禁止使用其平台，並指出其認識你的客戶（KYC）、制裁篩查和交易監控系統。
司法部的新民事訴狀指控這兩家公司將 Binance 交易帳戶作為該網絡的一部分使用，但該文件是針對十個錢包中持有的 USDT。在此程序中，它並未對 Binance 提出刑事指控。
早先的國會審查涵蓋了相同的實體。參議員 Richard Blumenthal 於 4 月要求 Binance 提供日期，說明 Hexa Whale 和 Blessed Trust 何時開設帳戶、可疑轉帳何時發生、何時通知執法部門，以及帳戶何時被移除。該參議員的問題質疑了 Binance 將這些資金流描述為間接的說法。
Binance 在 3 月對伊朗制裁指控的正式否認，包括其對這兩家公司如何被調查和下架的說法。
伊朗加密貨幣執法在 2026 年持續擴大
這起沒收案件緊隨美國針對伊朗涉嫌使用數位資產的數項行動之後。6 月，OFAC 將 Nobitex 和其他三家伊朗交易所列入制裁名單，稱 Nobitex 處理了與 IRGC 及受制裁行為者相關的交易。財政部表示，Nobitex 在 2025 年處理了超過 50% 的伊朗數位資產流入。
在相關報導中，crypto.news 報導了 美國於 8 月對 Shelbit 和 Aban Tether 的制裁，此前財政部指控這些平台處理與伊朗和 IRGC 相關的資金。這些行政制裁與目前的紐約南區沒收程序無關。
財政部隨後於 8 月 24 日啟動「經濟棄兒行動」，表示該行動將針對被指控協助伊朗出售石油或規避制裁的金融渠道、海外公司和協助者。正如 crypto.news 當時報導的那樣，數位資產活動被明確列入財政部該行動所涵蓋的金融渠道之中。
9月14日，即檢察官提起6,120萬美元USDT案件的同一天，財政部另行制裁了俄羅斯的VTB銀行，原因是OFAC稱其透過與受制裁的伊朗銀行的代理行關係，參與規避伊朗制裁。財政部並未將VTB的行動列為USDT沒收訴訟的一部分。
SDNY的訴訟依據涵蓋可追溯至違反制裁所得、涉及洗錢的財產以及與聯邦恐怖主義犯罪相關資產的法規，尋求沒收。司法部明確表示，民事沒收訴訟是對財產的指控，且在聯邦法院作出有利於美國的判決之前，這些主張均未獲證明。
