Ein Gericht in Kattowitz genehmigte die Untersuchungshaft für Roman Ż., dem Computerbetrug und Mitgliedschaft in einer organisierten kriminellen Vereinigung vorgeworfen werden.
Drei weitere Personen wurden letzte Woche in Untersuchungshaft genommen, wegen eines angeblichen Plans, die Kontrolle über das Vermögen des Zondacrypto-Gründers Sylwester Suszek zu übernehmen.
Eine Anklage besagt, dass fast 8 Millionen Euro vom Konto des Börsenbetreibers abgingen, um Immobilien in Frankreich zu kaufen.
Ein polnisches Gericht hat die Untersuchungshaft für einen fünften Verdächtigen in der Untersuchung gegen die Krypto-Börse Zondacrypto genehmigt, sagte Generalstaatsanwalt Waldemar Żurek am späten Montag.
Roman Ż., der nach der polnischen Konvention zur Abkürzung von Nachnamen der Verdächtigen benannt wurde, wurde früher am selben Tag angeklagt, Mitglied einer organisierten kriminellen Vereinigung zu sein und innerhalb dieser durch Computerbetrug Gelder von Kunden veruntreut zu haben.
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż. https://t.co/5wpXBmEMoG
Die Staatsanwaltschaft wirft der Gruppe vor, mindestens 7,8 Millionen Złoty (etwa 2 Millionen US-Dollar) von Nutzern der Börse genommen zu haben, indem sie unbefugte Änderungen, Löschungen und Ergänzungen an deren Daten vornahm und die Art und Weise beeinflusste, wie die Börse diese verarbeitete und übermittelte. Ihm drohen bis zu 10 Jahre Haft.
Die Börse wurde 2014 in Kattowitz als BitBay gegründet, von Suszek ins Leben gerufen, und nahm den Namen Zondacrypto an, nachdem sie 2020 ihre Registrierung unter der Muttergesellschaft BB Trade Estonia nach Estland verlegt hatte. Sie beanspruchte 1,3 Millionen Kunden, die meisten davon Polen.
Die Staatsanwaltschaft sagt, dass von 2020 bis 2026 eine organisierte Gruppe mit dem Ziel operierte, Suszeks Vermögenswerte zu übernehmen.
Die Börse fror Auszahlungen ein und ging im April offline. Przemysław Kral, der Anwalt, der nach Suszeks Verschwinden im März 2022 als Geschäftsführer übernahm, wurde seit dem 16. April nicht mehr gesehen, nachdem er Kunden mitgeteilt hatte, dass die Börse 4.500 BTC halte, die nur Suszek freischalten könne. Die estnische Finanzaufsicht entzog BB Trade Estonia am 29. Juni die Lizenz.
Anna P., Jaromira W. und Rafał Z. wurden am 4. September für drei Monate in Untersuchungshaft genommen. Zu den Vorwürfen gehören: dass im Oktober fast 8 Millionen Euro vom Konto des Betreibers abflossen, um Immobilien in Frankreich zu kaufen, dass ein Darlehen über 2,9 Millionen Euro als zurückgezahlt verbucht wurde, obwohl es nicht zurückgezahlt worden war, dass zwei Immobilien in Kattowitz im Wert von 700.000 und 800.000 Złoty ohne Zahlung übergeben wurden und dass 7,5 Millionen Złoty durch fiktive Immobilienkäufe gewaschen wurden. Ein weiterer Vorwurf betrifft 1,7 Millionen Złoty.
Eine Anklage betrifft die Ermittlungen gegen Suszek selbst. Die Staatsanwaltschaft wirft Anna P. vor, die Ermittlungen zu seiner Freiheitsberaubung behindert zu haben, indem sie eine Festplatte aus dem Überwachungsrekorder einer Tankstelle entfernte und zu falschen Aussagen angestiftet habe.
Alle drei bestritten die Anklagepunkte. Die Regionalstaatsanwaltschaft Kattowitz leitete im April Ermittlungen wegen groß angelegten Betrugs und Geldwäsche ein und hat mehrere tausend Beschwerden erhalten.
