Binance dijo el 20 de agosto que dos empleados detenidos en los Emiratos Árabes Unidos habían sido exonerados y liberados después de responder preguntas sobre flujos de fondos de terceros.
Resumen
- Dos empleados de Binance fueron detenidos, interrogados y liberados después de que las autoridades de los EAU examinaran flujos de fondos de terceros.
- Binance dice que los empleados proporcionaron declaraciones y no fueron objetivos de la investigación financiera de las autoridades.
- Las autoridades de los EAU no han detallado públicamente los delitos sospechosos, nombrado a los sujetos ni anunciado cargos formales.
- Binance FZE mantiene una licencia activa de Dubái que cubre actividades de intercambio, corretaje, préstamos y servicios de inversión.
- La empresa dice que está desarrollando procedimientos de coordinación más claros con las autoridades policiales de todos los Emiratos.
The New York Times informó por primera vez sobre las detenciones, citando a cuatro personas familiarizadas con el asunto. Según el informe, las autoridades detuvieron a los empleados en aeropuertos de los Emiratos durante las últimas semanas.
Binance luego dijo a Reuters que un pequeño número de empleados había proporcionado declaraciones durante lo que la empresa llamó una "investigación de rutina".
La investigación involucró flujos de fondos de terceros que pasaban a través de una cuenta de dinero de clientes de Binance, según el intercambio. El intercambio dijo que los empleados no eran sujetos de la investigación.
Empleados de Binance fueron interrogados sobre flujos de dinero de clientes
Las transacciones exactas bajo revisión siguen siendo desconocidas. Las autoridades de los EAU no han publicado una declaración que identifique los delitos sospechosos, las partes que controlan los fondos de terceros o los destinatarios previstos.
No se revelaron cargos formales contra los empleados. La declaración de Binance de que fueron "exonerados" refleja la versión de la empresa sobre los hechos y no ha sido confirmada de forma independiente mediante un anuncio policial o un registro judicial.
Las cuentas de dinero de clientes generalmente separan los fondos de los clientes del capital operativo de una empresa. Dichas cuentas pueden involucrar bancos, proveedores de pagos, clientes corporativos y otros intermediarios. La presencia de transferencias de terceros no establece por sí misma una actividad ilegal.
El intercambio dijo que estaba cooperando con la Policía de Dubái y las autoridades de otros Emiratos. La empresa agregó que estaba trabajando para crear procedimientos más claros para responder a consultas similares.
Binance conserva su licencia activa de Dubái
La investigación no ha resultado en un cambio anunciado públicamente en el estado regulatorio de Binance en Dubái. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales lista a Binance FZE como un proveedor con licencia activa en su registro público.
La licencia cubre servicios de intercambio, corredor de bolsa, préstamos, empréstitos, gestión e inversión. También permite a la empresa FZE atender a inversores minoristas, calificados e institucionales. Los derivados y el comercio de margen conllevan restricciones adicionales para los clientes.
Mientras tanto, el intercambio recibió su licencia VASP actual en abril de 2024. Como informó anteriormente crypto.news, la aprobación apoyó la transición del intercambio al mercado local regulado de Dubái.
Desde entonces, los EAU se han convertido en una parte central de la estrategia regulatoria de Binance. En cobertura relacionada, el intercambio también expandió su presencia regulada en Abu Dabi a través de entidades supervisadas por separado.
Las autoridades de los EAU no han anunciado más acciones
Binance dijo que las transacciones de criptomonedas y los acuerdos de dinero de clientes institucionales siguen siendo desconocidos para algunas autoridades. Describió sus discusiones con funcionarios de los EAU como un esfuerzo para establecer "procedimientos de coordinación claros y apropiados".
Sin embargo, el exchange no identificó la cuenta del cliente, los terceros ni los valores de las transacciones involucradas. Tampoco reveló cuánto tiempo estuvieron detenidos los empleados ni si las autoridades impusieron restricciones de viaje.
El caso se produce mientras Binance continúa defendiendo sus controles contra el lavado de dinero y las violaciones de sanciones. Como se informó anteriormente, la compañía ha señalado una mayor dotación de personal de cumplimiento y monitoreo al responder al escrutinio de sus controles de transacciones.
La situación difiere de la disputa de Binance en Nigeria, donde las autoridades detuvieron a ejecutivos en 2024 y presentaron cargos penales. Un ejecutivo, Tigran Gambaryan, fue liberado posteriormente después de que los fiscales nigerianos retiraran el caso en su contra personalmente.
Por ahora, el asunto de los EAU parece limitado a interrogatorios relacionados con flujos de fondos particulares. No se ha anunciado ningún plazo, audiencia judicial ni procedimiento de ejecución. Una mayor claridad requeriría una declaración de las autoridades de los EAU o la publicación de documentos legales formales.
