En resumen
- Se reclutarán quinientos agentes en las fuerzas policiales, la Agencia Nacional contra el Crimen y el Servicio de Fiscalía de la Corona.
- Los 500 millones de libras provienen del gravamen sobre la delincuencia económica y se extienden a lo largo de tres años.
- Se basará en la Operación Destabilise, el caso contra las redes rusas de efectivo a criptomonedas.
Reino Unido reclutará a 500 agentes para rastrear y confiscar dinero criminal, respaldado por 500 millones de libras durante tres años, según informó el Ministerio del Interior el martes.
El dinero financia una nueva Estrategia contra el Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos y proviene del gravamen sobre la delincuencia económica aplicado a las empresas reguladas. Los agentes se distribuirán entre las fuerzas policiales, la Agencia Nacional contra el Crimen y el Servicio de Fiscalía de la Corona.
La NCA calcula que se blanquean más de 100.000 millones de libras al año a través del Reino Unido o de estructuras corporativas británicas, y la amenaza "ha crecido en los últimos años con el auge de las fintech, las criptomonedas y la IA", según el Ministerio del Interior.
Los agentes se basarán en la Operación Destabilise, la investigación sobre redes de habla rusa que convierten efectivo callejero en criptomonedas para grupos de delincuencia organizada, según el Ministerio del Interior. La NCA planea una nueva campaña de detenciones y confiscaciones de efectivo contra redes que, según afirma, facilitan a grupos de ransomware, estados hostiles y el tráfico de drogas de clase A. Hasta ahora, la operación ha detenido a 119 presuntos blanqueadores y ha incautado más de 25 millones de libras en efectivo y criptomonedas en menos de un año.
Una prioridad creciente
La NCA lo pidió en público la semana pasada. Su centro de delitos económicos dijo en su informe anual que los criminales estaban haciendo "un uso innovador de los productos de criptoactivos para evadir la detección y mover valor ilícito a escala", y que quería ampliar el modelo Destabilise a otras redes mientras construía "una capacidad cripto más proactiva y basada en inteligencia". Los criptoactivos ocupan el tercer lugar entre las nueve prioridades de delitos económicos que acordó con el Tesoro y la Autoridad de Conducta Financiera.
Sal Melki, director adjunto de delitos económicos de la NCA, dijo que combatir los delitos financieros "se ha vuelto más complejo a medida que los criminales adoptan nuevas tecnologías", y que la inversión financiaría un "servicio innovador de inteligencia financiera para el Reino Unido" y más capacidad para atacar la arquitectura financiera de los criminales.
El gobierno situó sus retornos del último año en casi 350 millones de libras esterlinas incautadas a criminales, más de 1.000 millones de libras esterlinas denegadas, 26 millones de libras esterlinas devueltas a las víctimas y casi 4.000 condenas por blanqueo de dinero.
Las agencias británicas ya han recurrido antes a empresas de criptomonedas. La Operación Atlantic, llevada a cabo junto con el Servicio Secreto de Estados Unidos, identificó a 20.000 víctimas de phishing de aprobación y congeló 12 millones de dólares con Coinbase, Binance, Kraken y Tether en una operación de una semana en la sede del NCA en marzo.
