La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra el exchange de criptomonedas Bitkub Online y dos de sus exdirectores, alegando que presentaron informes regulatorios falsos después de un ciberataque en 2021 que resultó en la pérdida de activos digitales por valor de aproximadamente 1.700 millones de baht (50 millones de dólares).
Resumen
- La SEC de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra Bitkub y dos exdirectores por presunta información falsa relacionada con su ciberataque de 2021.
- Bitkub dijo que retrasó la divulgación del hackeo para evitar una corrida bancaria y luego reemplazó todos los activos digitales robados sin pérdidas para los clientes.
- El caso se produce mientras Tailandia continúa expandiendo las regulaciones de criptomonedas y aumentando la aplicación de la ley en el sector de activos digitales.
Según un anuncio publicado por la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) el jueves, la denuncia apunta a Bitkub Online, los exdirectores Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan por información presentada en los informes diarios de capital líquido neto del exchange después del hackeo de mayo de 2021.
El regulador alegó que los informes presentados entre el 10 de mayo y el 30 de octubre de 2021 no mostraban con precisión la reducción en las tenencias de activos digitales del exchange después de que los atacantes robaran 16 criptomonedas diferentes. La SEC dijo que la omisión creó la impresión de que los activos de los clientes permanecían intactos y que el exchange no había sufrido pérdidas por el incidente.
Las autoridades dijeron que los activos robados fueron reemplazados el 31 de octubre de 2021, pero argumentaron que el impacto del robo debería haberse reflejado en los informes presentados durante el período. La denuncia acusa a Bitkub y a los dos exdirectores de violar múltiples disposiciones de las regulaciones de activos digitales de Tailandia a través de las presuntas divulgaciones falsas.
La SEC dijo que el asunto ahora pasará por el proceso de investigación penal del país antes de tomar cualquier decisión sobre el enjuiciamiento o los procedimientos judiciales.
Bitkub disputa las alegaciones del regulador
Respondiendo en una publicación en X, Bitkub dijo que el caso se refiere a decisiones sobre cuándo divulgar el compromiso de la billetera, no a alegaciones de fraude o pérdidas de clientes.
El exchange dijo que retrasó intencionalmente el anuncio del incidente porque quería prevenir una posible corrida bancaria mientras trabajaba para recuperarse del robo. Según la compañía, sus cofundadores compraron posteriormente una cantidad equivalente de activos digitales para reemplazar los fondos robados, dejando a los clientes y a la compañía sin pérdidas financieras.
Bitkub también dijo que ha fortalecido su marco de gobierno, procedimientos de cumplimiento y controles de seguridad desde el incidente.
Fundada en 2018, Bitkub se ha convertido en el exchange de criptomonedas más grande de Tailandia. CoinGecko clasificó a la plataforma en primer lugar entre los exchanges tailandeses por puntuación de confianza, mientras que su volumen de negociación diario era de aproximadamente 712 millones de dólares en el momento de la publicación.
La denuncia también se produce mientras Bitkub continúa explorando una cotización pública. La compañía confirmó en diciembre de 2025 que estaba considerando una oferta pública inicial, incluida la posibilidad de cotizar en Hong Kong.
La aplicación de la ley llega mientras Tailandia expande la regulación de criptomonedas
La acción de aplicación de la ley llega mientras las autoridades tailandesas continúan endureciendo la supervisión en diferentes partes del mercado de activos digitales.
A principios de este mes, el medio local Thansettakij informó que el Banco de Tailandia (BOT) y la SEC habían comenzado a examinar transacciones de stablecoin de alto valor después de identificar transferencias que podrían haber eludido los requisitos normales de informes financieros. Según el informe, el gobernador del BOT, Vitai Ratanakorn, dijo que las autoridades estaban utilizando herramientas de análisis de datos para revisar transacciones grandes, particularmente las que involucran USDT de Tether, mientras evalúan si se requiere una acción regulatoria adicional.
Más allá de las stablecoins, el informe dijo que los reguladores también han aumentado el escrutinio de grandes depósitos y retiros de efectivo, el comercio de oro y las cuentas bancarias vinculadas a juegos de azar en línea como parte de los esfuerzos contra el lavado de dinero.
Al mismo tiempo, Tailandia ha continuado avanzando con políticas diseñadas para expandir su mercado de criptomonedas regulado.
En febrero, el gobierno tailandés aprobó enmiendas que reconocen las criptomonedas como activos subyacentes elegibles bajo la Ley de Comercio de Derivados del país, permitiendo que los contratos de futuros y opciones regulados hagan referencia a activos digitales como Bitcoin. Tras la aprobación, la SEC recibió el encargo de redactar reglas detalladas de licencia y requisitos de contrato para los participantes del mercado.
El regulador posteriormente propuso flexibilizar los requisitos de licencia para los negocios de activos digitales, permitiendo que las empresas soliciten licencias de derivados bajo una sola entidad corporativa en lugar de establecer compañías separadas.
Durante el proceso de consulta, el Secretario General de la SEC, Pornanong Budsaratragoon, dijo que la propuesta apoyaría las criptomonedas como una clase de activos de inversión, al tiempo que brindaría a los inversores acceso a productos regulados adicionales bajo salvaguardias de supervisión adecuadas.
