Binance a déclaré le 20 août que deux employés détenus aux Émirats arabes unis avaient été blanchis et libérés après avoir répondu à des questions sur des flux de fonds de tiers.
Résumé
- Deux employés de Binance ont été détenus, interrogés et libérés après que les autorités des Émirats arabes unis ont examiné les flux de fonds de tiers.
- Binance affirme que les employés ont fourni des déclarations et n'étaient pas les cibles de l'enquête financière des autorités.
- Les autorités des Émirats arabes unis n'ont pas publiquement détaillé les infractions présumées, nommé les sujets ou annoncé des accusations formelles.
- Binance FZE conserve une licence de Dubaï active couvrant les activités de change, de courtage, de prêt et de services d'investissement.
- La société affirme qu'elle développe des procédures de coordination plus claires avec les autorités policières de tous les Émirats.
Le New York Times a rapporté en premier les détentions, citant quatre personnes proches du dossier. Selon le rapport, les autorités ont arrêté les employés dans les aéroports des Émirats au cours des dernières semaines.
Binance a ensuite déclaré à Reuters qu'un petit nombre d'employés avaient fourni des déclarations lors de ce que la société a appelé une « enquête de routine ».
L'enquête concernait des flux de fonds de tiers transitant par un compte de fonds clients de Binance, selon la bourse. La bourse a déclaré que les employés n'étaient pas les sujets de l'enquête.
Les employés de Binance ont été interrogés sur les flux de fonds clients
Les transactions exactes examinées restent inconnues. Les autorités des Émirats arabes unis n'ont pas publié de déclaration identifiant les infractions présumées, les parties contrôlant les fonds de tiers ou les destinataires prévus.
Aucune accusation formelle contre les employés n'a été divulguée. La déclaration de Binance selon laquelle ils ont été « blanchis » reflète le récit de la société et n'a pas été confirmée indépendamment par une annonce de la police ou un dossier judiciaire.
Les comptes de fonds clients séparent généralement les fonds des clients du capital d'exploitation de l'entreprise. Ces comptes peuvent impliquer des banques, des prestataires de paiement, des clients corporatifs et d'autres intermédiaires. La présence de transferts de tiers n'établit pas en soi une activité illégale.
La bourse a déclaré qu'elle coopérait avec la police de Dubaï et les autorités des autres Émirats. La société a ajouté qu'elle travaillait à créer des procédures plus claires pour répondre à des demandes similaires.
Binance conserve sa licence active à Dubaï
L'enquête n'a pas entraîné de changement publiquement annoncé dans le statut réglementaire de Binance à Dubaï. L'Autorité de réglementation des actifs virtuels répertorie Binance FZE comme un fournisseur agréé actif dans son registre public.
La licence couvre les services de change, de courtier-négociant, de prêt, d'emprunt, de gestion et d'investissement. Elle permet également à la société FZE de servir les investisseurs particuliers, qualifiés et institutionnels. Les produits dérivés et le trading sur marge comportent des restrictions supplémentaires pour les clients.
Pendant ce temps, la bourse a reçu sa licence VASP actuelle en avril 2024. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, l'approbation a soutenu la transition de la bourse vers le marché local réglementé de Dubaï.
Les Émirats arabes unis sont depuis devenus un élément central de la stratégie réglementaire de Binance. Dans une couverture connexe, la bourse a également étendu sa présence réglementée à Abu Dhabi via des entités supervisées séparément.
Les autorités des Émirats arabes unis n'ont pas annoncé d'autres mesures
Binance a déclaré que les transactions en cryptomonnaies et les arrangements de fonds des clients institutionnels restent peu familiers à certaines autorités. Il a décrit ses discussions avec les responsables des Émirats arabes unis comme un effort pour établir des « procédures de coordination claires et appropriées ».
Cependant, la plateforme d'échange n'a pas identifié le compte client, les tiers ou les valeurs de transaction impliqués. Elle n'a pas non plus divulgué la durée de détention des employés ni si les autorités ont imposé des restrictions de voyage.
Cette affaire survient alors que Binance continue de défendre ses contrôles contre le blanchiment d'argent et les violations de sanctions. Comme précédemment rapporté, la société a souligné l'augmentation de son personnel de conformité et de sa surveillance en réponse à l'examen minutieux de ses contrôles de transactions.
La situation diffère du différend de Binance au Nigeria, où les autorités ont détenu des dirigeants en 2024 et ont déposé des accusations pénales. Un dirigeant, Tigran Gambaryan, a ensuite été libéré après que les procureurs nigérians ont abandonné les charges contre lui personnellement.
Pour l'instant, l'affaire des Émirats arabes unis semble limitée à des interrogatoires liés à des flux de fonds particuliers. Aucune échéance, audience judiciaire ou procédure d'exécution n'a été annoncée. Une clarification supplémentaire nécessiterait une déclaration des autorités des Émirats arabes unis ou la publication de documents juridiques officiels.
