En bref
- Un tribunal de Katowice a approuvé la détention provisoire de Roman Ż., accusé de fraude informatique et d'appartenance à un groupe criminel organisé.
- Trois autres personnes ont été placées en détention provisoire la semaine dernière dans le cadre d'un projet présumé de prise de contrôle des actifs du fondateur de Zondacrypto, Sylwester Suszek.
- Une accusation allègue que près de 8 millions d'euros ont quitté le compte de l'opérateur de la bourse pour acheter un bien immobilier en France.
Un tribunal polonais a approuvé la détention provisoire d'un cinquième suspect dans l'enquête sur la bourse de crypto-monnaies Zondacrypto, a déclaré le procureur général Waldemar Żurek lundi soir.
Roman Ż., nommé selon la convention polonaise d'abréviation des noms de famille des suspects, a été inculpé plus tôt dans la journée pour appartenance à un groupe criminel organisé et, dans ce cadre, pour détournement de fonds de clients par le biais d'une fraude informatique.
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż. https://t.co/5wpXBmEMoG
— Waldemar Żurek (@w_zurek) 7 septembre 2026
Les procureurs allèguent que le groupe a pris pas moins de 7,8 millions de złotys (environ 2 millions de dollars) aux utilisateurs de la bourse en effectuant des modifications, suppressions et ajouts non autorisés à ses données, et en interférant avec la manière dont la bourse les traitait et les transmettait. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison.
La police l'a arrêté samedi en Silésie et a saisi des documents de la bourse. Il a nié les accusations et a fait une déclaration.
La saga Zondacrypto
La plateforme a été lancée à Katowice en 2014 sous le nom de BitBay, fondée par Suszek, et a pris le nom de Zondacrypto après avoir transféré son enregistrement en Estonie en 2020 sous une société mère, BB Trade Estonia. Elle revendiquait 1,3 million de clients, dont la plupart étaient polonais.
Les procureurs affirment qu'un groupe organisé a opéré de 2020 à 2026 dans le but de s'emparer des actifs de Suszek.
La plateforme a gelé les retraits et a cessé ses activités en avril. Przemysław Kral, l'avocat qui a pris la direction après la disparition de Suszek en mars 2022, n'a pas été vu depuis le 16 avril, après avoir informé les clients que la plateforme détenait 4 500 BTC que seul Suszek pouvait débloquer. L'unité de renseignement financier de l'Estonie a révoqué la licence de BB Trade Estonia le 29 juin.
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Anna P., Jaromira W. et Rafał Z. ont été placés en détention provisoire pour trois mois le 4 septembre. Parmi les accusations : près de 8 millions d'euros ont quitté le compte de l'opérateur en octobre dernier pour acheter un bien immobilier en France, un prêt de 2,9 millions d'euros a été enregistré comme remboursé alors qu'il ne l'avait pas été, deux propriétés à Katowice d'une valeur de 700 000 et 800 000 złotys ont été cédées sans paiement, et 7,5 millions de złotys ont été blanchis via des achats immobiliers fictifs. Un autre chef d'accusation concerne 1,7 million de złotys.
Une accusation concerne l'enquête sur Suszek lui-même. Les procureurs allèguent qu'Anna P. a entravé la procédure concernant sa privation de liberté en retirant un disque dur de l'enregistreur CCTV d'une station-service et a incité à un faux témoignage.
Tous les trois ont nié les accusations. Le parquet régional de Katowice a ouvert l'affaire en avril pour fraude à grande échelle et blanchiment d'argent, et a reçu plusieurs milliers de plaintes.
