La bourse chilienne de crypto-monnaies Orionx a commencé à fermer définitivement ses opérations le 3 septembre après qu'un audit médico-légal a identifié un déficit de garde dépassant 7 millions de dollars.
Résumé
- Orionx a commencé à fermer définitivement après qu'un audit a révélé que plus de 7 millions de dollars manquaient dans les portefeuilles de garde.
- Les retraits des clients restent suspendus pendant qu'Orionx calcule les soldes et prépare son processus prévu de restitution des actifs.
- Le régulateur financier chilien a rejeté la demande d'autorisation d'Orionx en juin et n'a jamais supervisé les activités de la plateforme.
- Orionx a déposé une plainte pénale contre deux cofondateurs qui ont catégoriquement nié les allégations de l'entreprise.
- Tether a mené le financement de série A d'Orionx en juin 2025, quinze mois avant l'annonce de la fermeture.
L'entreprise a suspendu les retraits des clients et a déclaré qu'elle ne pouvait pas garantir que chaque client récupérerait 100 % de ses actifs.
La bourse a déclaré que l'audit avait trouvé des transactions qui déplaçaient des actifs sous sa garde vers des portefeuilles qu'elle ne contrôlait pas. Orionx a déposé une plainte pénale auprès des procureurs chiliens et a lancé un processus de restitution visant à rendre autant que possible aux clients.
Les allégations n'ont pas été prouvées devant un tribunal. Les deux anciens dirigeants nommés dans la plainte ont nié toute faute et ont déclaré que la cause du déficit restait non résolue.
L'audit d'Orionx a trouvé quatre actifs cryptographiques affectés
Orionx a annoncé la fermeture via son site Web et son compte officiel. Elle a décrit la décision comme définitive et a averti les clients des tentatives potentielles d'usurpation d'identité pendant la fermeture.
La bourse a déclaré qu'elle ne demanderait jamais de clés privées, de codes d'authentification à deux facteurs ou de transferts par téléphone, WhatsApp, e-mail ou réseaux sociaux. Cet avertissement est pertinent car les clients qui attendent de récupérer des fonds peuvent devenir des cibles pour le hameçonnage et les services de récupération frauduleux.
Selon les informations qu'Orionx a fournies aux clients, le déficit affecte les soldes de Bitcoin, Ether, XRP et Polygon. Ces actifs apparaissaient comme disponibles dans les registres internes d'Orionx mais ne pouvaient pas être entièrement vérifiés aux adresses contrôlées par l'entreprise.
Une comparaison des registres de l'entreprise et des données de la blockchain a révélé que les soldes clients enregistrés dépassaient les actifs détenus dans les portefeuilles de garde d'Orionx. L'audit a donc identifié un écart entre le bilan et la garde plutôt qu'une compromission signalée des quatre réseaux blockchain.
Cependant, Orionx n'a pas publié les adresses de portefeuille affectées, les hachages de transaction complets ou une ventilation du déficit par actif. Les chercheurs indépendants en blockchain ne peuvent donc pas encore vérifier le calcul complet de l'entreprise.
La bourse n'a pas non plus fourni un nombre exact de clients affectés. Sa divulgation n'établit pas combien des 7 millions de dollars peuvent être récupérés auprès de portefeuilles externes, de bourses ou de personnes nommées dans les procédures judiciaires.
La plainte pénale nomme deux cofondateurs d'Orionx
Orionx a soumis une plainte pénale le 2 septembre contre l'ancien directeur général Roberto Zibert et l'ancien directeur de la technologie Joaquín Díaz. Tous deux ont contribué à établir la bourse et auraient eu un accès privilégié à ses systèmes de garde de crypto-monnaies.
La plainte les accuse de prétendue administration déloyale et demande aux procureurs d'enquêter sur toute autre infraction étayée par les preuves. Le journal économique local Diario Financiero a rapporté qu'un examen médico-légal a lié l'écart de garde à des portefeuilles hors du contrôle d'Orionx.
Les détails rapportés par La Tercera situent les transactions contestées entre 2018 et 2021. D'autres reportages locaux indiquent que le plus grand groupe de transferts pourrait avoir eu lieu entre 2021 et 2022. Ce calendrier reste une allégation tirée de la plainte, et non une conclusion judiciaire.
Le dossier affirmerait qu'un compte associé à Díaz a reçu plus de 1,5 million de dollars via 14 transferts. Il identifie également un autre portefeuille qui aurait reçu 187 ETH, plus de 4,1 millions d'USDT et 200 000 USDC provenant d'adresses liées à Orionx.
Ces chiffres doivent être examinés par les procureurs et le tribunal. Un transfert vers une adresse n'établit pas, en soi, qui contrôlait le portefeuille à ce moment-là ni si un crime a été commis.
Zibert et Díaz ont « catégoriquement rejeté » les accusations. Dans une réponse conjointe rapportée par Chilevisión, ils ont déclaré n'avoir jamais agi contre les intérêts des clients.
Leur déclaration ajoutait que la cause du déficit de garde n'avait pas été établie. Aucun des deux anciens dirigeants n'a été condamné, et la plainte entame un processus d'enquête plutôt que de prouver les affirmations d'Orionx.
Le régulateur chilien ne peut pas ordonner le remboursement des clients
La Commission des marchés financiers du Chili a précisé le 4 septembre qu'Orionx n'était ni enregistrée ni autorisée en vertu de la loi chilienne sur les technologies financières. Le régulateur a déclaré qu'il ne supervisait pas les activités d'Orionx et ne contrôlait pas sa fermeture.
Le communiqué officiel a également révélé que la commission avait rejeté la demande d'enregistrement et d'autorisation d'Orionx le 19 juin. Jusqu'à ce rejet, la plateforme avait fonctionné sous un régime transitoire disponible pour les entreprises en attente de décisions de licence.
Après le rejet de la demande, Orionx ne pouvait que conclure les opérations existantes. Elle ne pouvait pas conclure de nouvelles transactions réglementées sous le régime transitoire et devait expliquer le processus de liquidation aux clients.
La commission a également déclaré qu'Orionx n'avait pas démontré qu'elle détenait les garanties requises pour les prestataires de services financiers autorisés. Cela ne prouve pas la prétendue mauvaise conduite en matière de garde, mais cela affecte les protections juridiques disponibles pendant la fermeture.
Bien qu'Orionx ait informé les clients qu'elle avait notifié à l'autorité compétente son plan de fermeture, la commission a souligné qu'elle n'approuvait ni ne supervisait ce plan. Elle n'a pas non plus le pouvoir d'ordonner à Orionx de restituer les actifs des clients.
Tether a investi dans Orionx 15 mois avant la fermeture
Tether a mené le financement de série A d'Orionx en juin 2025 dans le cadre d'une stratégie visant à étendre l'infrastructure des stablecoins en Amérique latine. Aucune des deux sociétés n'a divulgué publiquement la valeur de l'investissement ni le pourcentage de participation de Tether.
À l'époque, les sociétés avaient déclaré que le financement soutiendrait les envois de fonds, la collecte de paiements et les services de trésorerie d'entreprise au Chili, au Pérou, au Mexique et en Colombie. L'investissement était présenté comme un moyen d'élargir l'accès financier numérique dans la région.
Crypto.news a rapporté que l'accord donnait à Tether une exposition à une plateforme chilienne offrant des services sur quatre marchés latino-américains. L'annonce décrivait comment le financement soutiendrait l'expansion régionale des paiements et des stablecoins d'Orionx.
L'annonce originale de Tether n'est plus disponible à son ancienne adresse de site Web, bien qu'une copie archivée reste accessible. Son retrait n'établit pas quand ni pourquoi Tether a mis la page hors ligne.
Tether n'a pas déclaré publiquement s'il avait conservé son investissement lorsqu'Orionx a annoncé la fermeture. Il n'a pas non plus divulgué s'il détenait des droits de conseil, recevait des rapports financiers ou participait à la supervision de la garde.
L'émetteur de stablecoins a continué à investir dans des sociétés réglementées et agréées ailleurs. Son expansion ultérieure en Amérique latine comprenait un investissement minoritaire dans Bit2Me, faisant partie d'un schéma plus large de transactions d'infrastructure financière régionale soutenues par Tether.
Les clients font face à un processus de restitution incertain
Orionx a déclaré que sa première phase de fermeture est en cours, mais il n'a pas publié de calendrier de remboursement. Les retraits restent suspendus pour empêcher certains clients de récupérer leurs actifs avant d'autres pendant que les soldes des comptes sont examinés.
La plateforme d'échange a déclaré que sa priorité est de restituer « le montant le plus élevé possible » des actifs des clients. Cette formulation confirme que le remboursement intégral est incertain. Elle ne doit pas être interprétée comme un engagement à dédommager entièrement chaque client.
Les prochains développements vérifiables proviendront des avis aux clients d'Orionx, des actions pénales chiliennes et de toute décision de justice affectant les portefeuilles contestés. La publication des hachages de transactions permettrait également à des chercheurs indépendants d'évaluer les mouvements d'actifs présumés.
Les clients auront besoin de confirmations individuelles de solde avant qu'Orionx puisse déterminer leur part des actifs disponibles. La récupération pourrait également dépendre de la capacité des procureurs à localiser des fonds sur d'autres plateformes d'échange ou à obtenir des ordonnances de gel des portefeuilles liés aux transferts contestés.
