En bref
- Cinq cents officiers seront recrutés dans les forces de police, l'Agence nationale contre la criminalité et le Service des poursuites de la Couronne.
- Les 500 millions de livres sterling proviennent de la taxe sur la criminalité économique et s'étalent sur trois ans.
- Cela s'appuiera sur l'opération Destabilise, l'affaire contre les réseaux russes de conversion d'espèces en crypto-monnaies.
La Grande-Bretagne recrutera 500 officiers pour tracer et saisir l'argent criminel, soutenue par 500 millions de livres sterling sur trois ans, a déclaré le ministère de l'Intérieur mardi.
Cet argent finance une nouvelle Stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent et de recouvrement des avoirs et provient de la taxe sur la criminalité économique imposée aux entreprises réglementées. Les officiers seront répartis entre les forces de police, l'Agence nationale contre la criminalité et le Service des poursuites de la Couronne.
La NCA estime que plus de 100 milliards de livres sterling sont blanchis chaque année via le Royaume-Uni ou des structures d'entreprises britanniques, et la menace « s'est accrue ces dernières années avec l'essor de la fintech, des crypto-monnaies et de l'IA », a indiqué le ministère de l'Intérieur.
Les officiers s'appuieront sur l'opération Destabilise, l'enquête sur les réseaux russophones qui convertissent l'argent de la rue en crypto-monnaies pour des groupes criminels organisés, a précisé le ministère de l'Intérieur. La NCA prévoit une nouvelle campagne d'arrestations et de saisies d'espèces contre des réseaux qu'elle dit permettre les groupes de rançongiciels, les États hostiles et le trafic de drogues de classe A. Elle chiffre le bilan de l'opération à ce jour à 119 blanchisseurs présumés arrêtés et plus de 25 millions de livres sterling saisis en espèces et en crypto-monnaies en moins d'un an.
Une priorité croissante
La NCA l'a demandé publiquement la semaine dernière. Son centre de criminalité économique a déclaré dans son rapport annuel que les criminels faisaient un « usage innovant des produits d'actifs cryptographiques pour échapper à la détection et déplacer des valeurs illicites à grande échelle », et qu'elle souhaitait étendre le modèle Destabilise à d'autres réseaux tout en développant « une capacité cryptographique plus proactive et guidée par le renseignement ». Les cryptoactifs se classent au troisième rang des neuf priorités en matière de criminalité économique qu'elle a convenues avec le Trésor et la Financial Conduct Authority.
Sal Melki, directeur adjoint de la NCA chargé de la criminalité économique, a déclaré que la lutte contre la criminalité financière « est devenue plus complexe à mesure que les criminels adoptent de nouvelles technologies », et que l'investissement financerait un « service de renseignement financier innovant pour le Royaume-Uni » et davantage de capacités pour cibler l'architecture financière des criminels.
Le gouvernement a estimé ses résultats pour l'année écoulée à près de 350 millions de livres sterling confisquées aux criminels, plus d'un milliard de livres sterling refusées, 26 millions de livres sterling restituées aux victimes et près de 4 000 condamnations pour blanchiment d'argent.
Les agences britanniques se sont déjà appuyées sur des entreprises de cryptomonnaies. L'opération Atlantic, menée avec le Secret Service américain, a identifié 20 000 victimes d'hameçonnage par approbation et a gelé 12 millions de dollars avec Coinbase, Binance, Kraken et Tether lors d'une opération d'une semaine au siège de la NCA en mars.
