Les procureurs polonais ont inculpé Roman Ż., ancien associé de Sylwester Suszek, fondateur disparu de BitBay, de deux chefs d'accusation, alors que l'enquête Zondacrypto s'étend au-delà de 3 600 plaintes de clients.
Résumé
- Roman Ż. est au moins la cinquième personne inculpée dans l'enquête Zondacrypto.
- Une accusation concerne une fraude présumée, tandis que les procureurs n'ont pas divulgué la deuxième infraction.
- Les clients subissent des pertes estimées à au moins 350 millions de zlotys, soit environ 94 millions de dollars.
- Un tribunal décidera si Ż. reste en détention pendant l'enquête.
Le suspect de Zondacrypto fait face à deux chefs d'accusation
Selon un rapport publié lundi, Roman Ż. a été arrêté samedi dans la région de Silésie en Pologne avant d'être conduit à la succursale du Parquet national à Katowice pour interrogatoire.
Les procureurs l'ont inculpé de deux chefs d'accusation, dont une fraude, selon son avocat, Błażej Gazda. Les autorités n'ont pas décrit publiquement la deuxième allégation ni fourni un compte rendu détaillé des preuves étayant l'une ou l'autre accusation.
Ż. a nié les allégations et a fourni aux enquêteurs une déclaration détaillée, a déclaré Gazda. Son avocat l'a décrit comme un ancien associé de Suszek qui a aidé à gérer BitBay avant que la plateforme ne change de nom pour Zonda en 2021.
Lors des perquisitions au lieu de l'arrestation et à l'adresse enregistrée de Ż., les agents ont saisi des montres de valeur et des documents liés aux opérations de Zondacrypto. Le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité de Pologne et la police régionale de Katowice ont participé à l'opération, selon le Parquet national.
Les procureurs ont ordonné l'arrestation après avoir appris que Ż. prévoyait de se rendre en Chine, ce qu'ils considéraient comme un risque de fuite. Gazda a déclaré que le voyage prévu était un voyage d'affaires et que son client avait un billet de retour daté du 13 septembre.
Les procureurs polonais ont l'intention de demander une détention provisoire pendant que l'enquête se poursuit. Un tribunal doit décider si les preuves et le risque de fuite invoqué justifient de maintenir Ż. en détention.
Les pertes de la plateforme sont estimées à 94 millions de dollars
Fondée par Suszek en 2014, BitBay est devenue l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus connues de Pologne avant d'adopter le nom de Zondacrypto en 2021. La plateforme a déclaré avoir plus d'un million d'utilisateurs enregistrés au moment du changement de marque.
Les problèmes sont devenus publics au début de 2026 lorsque des clients ont commencé à signaler des retraits retardés ou bloqués. Zondacrypto a reconnu des retards de paiement affectant certains utilisateurs fin février et a suspendu les dépôts de Bitcoin le 17 mars, invoquant la volatilité du marché.
La plateforme a cessé ses activités de trading en avril, tandis que son site Web est devenu hors ligne le 23 avril. Les trackers de marché disponibles ont ensuite montré aucune paire de trading Zondacrypto active ni volume de trading signalé, et le jeton ZND lié à l'entreprise a perdu presque toute sa valeur.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, les procureurs ont estimé les pertes des clients à plus de 350 millions de zlotys, soit environ 94 millions de dollars au taux de change signalé. Ce chiffre est considérablement plus élevé que les 35 millions de zlotys cités dans certains premiers comptes rendus de l'affaire.
Les autorités polonaises ont ouvert leur enquête en avril pour suspicion de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent. En juin, les procureurs avaient reçu plus de 3 600 plaintes de clients qui ont déclaré ne pas pouvoir récupérer les actifs détenus sur la plateforme.
Les enquêteurs ont gelé 4 millions d'euros détenus sur un compte bancaire, selon des rapports des médias locaux. Les autorités ont également sécurisé plus de 100 millions de zlotys d'actifs qui pourraient potentiellement soutenir les demandes d'indemnisation, bien qu'aucun processus de remboursement ou de distribution finale n'ait été annoncé.
L'unité estonienne de renseignement financier a initialement restreint la licence de BB Trade Estonia OÜ, l'entité juridique derrière la plateforme, l'empêchant d'accepter de nouveaux actifs de clients. Un rapport précédent a déclaré que le régulateur avait révoqué la licence d'exploitation de la société le 29 juin après la suspension antérieure.
La disparition de Suszek fait partie de l'enquête
Suszek a disparu le 10 mars 2022, après s'être rendu à une réunion à Czeladź, en Pologne. Il avait quitté son poste de direction avant l'effondrement de Zondacrypto, mais les autorités continuent d'examiner les événements entourant la création de BitBay et ses premières opérations.
En août, les procureurs ont fusionné l'enquête criminelle sur Zondacrypto avec l'enquête sur la disparition de Suszek. Les autorités ont déclaré que des informations sur la gestion, la propriété et l'activité financière de BitBay pourraient aider les enquêteurs à établir ce qui est arrivé à son fondateur.
La famille de Suszek aurait reçu des messages affirmant qu'il avait été kidnappé et que les responsables exigeaient un paiement en Bitcoin. Les informations publiquement disponibles n'ont pas établi si les messages étaient authentiques, et aucun tribunal n'a déterminé ce qui lui est arrivé.
Roman Ż. est au moins la cinquième personne à faire face à des accusations après que les procureurs ont joint les deux enquêtes. Sa relation d'affaires passée avec Suszek et son rôle présumé dans la gestion de BitBay placent ses activités dans la période actuellement examinée par les enquêteurs.
Dans une affaire distincte datant de 2019, les procureurs ont accusé Ż. d'avoir dirigé un groupe criminel organisé et blanchi 28 millions de zlotys via des comptes BitBay, selon le média polonais Interia. Cette allégation concerne des procédures distinctes et n'a pas été présentée comme preuve des accusations déposées dans l'affaire Zondacrypto.
D'autres suspects de Zondacrypto restent sous enquête
La détention de Ż. a suivi une série d'arrestations impliquant des personnes prétendument liées à la plateforme. La police a arrêté l'investisseur boursier Rafał Z., Jaromira W. et Anna P. au cours de la semaine précédente, et un tribunal a ensuite approuvé leur maintien en détention. Tous trois ont nié les infractions présumées, selon des rapports locaux.
Le président du Comité olympique polonais, Radosław Piesiewicz, a également été inculpé pour trafic d'influence et pour avoir favorisé un groupe de créanciers de Zondacrypto par rapport à d'autres alors que la plateforme approchait de l'insolvabilité.
Un rapport du 27 août sur Piesiewicz indiquait que les enquêteurs cherchaient à déterminer s'il avait reçu des informations préalables lui ayant permis de retirer la totalité de son investissement alors que d'autres clients ne pouvaient pas accéder à leurs fonds. Piesiewicz a nié avoir bénéficié d'un traitement préférentiel et s'est décrit comme une victime de la plateforme.
La deuxième allégation contre Piesiewicz concerne une affirmation selon laquelle il aurait proposé d'utiliser ses contacts pour aider Zondacrypto à résoudre des problèmes impliquant l'Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs. Les enquêteurs ont également examiné une montre Patek Philippe de 40 000 € prétendument achetée par l'ancien dirigeant de Zondacrypto, Przemysław Kral, avant une réunion avec Piesiewicz à Monaco.
Ni Piesiewicz ni Roman Ż. n'ont été condamnés dans le cadre des procédures Zondacrypto. Leur statut juridique reste celui de suspects pendant que les procureurs rassemblent des preuves et que les tribunaux examinent les demandes de détention.
Les règles polonaises sur les crypto-monnaies restent contestées
L'affaire a alimenté le débat en Pologne sur la manière dont le pays devrait appliquer le cadre européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). La législation nationale proposée aurait fait de l'Autorité polonaise de surveillance financière, connue sous le nom de KNF, le superviseur national des entreprises de crypto-monnaies.
Le 4 septembre, la chambre basse polonaise a échoué de 25 voix à passer outre le troisième veto du président Karol Nawrocki sur ce projet de loi. Le vote sur le projet de loi sur les crypto-monnaies en Pologne s'est terminé avec 241 députés soutenant le rejet du veto, 198 s'y opposant et trois abstentions, en dessous des 266 voix requises.
Le Premier ministre Donald Tusk a fait référence aux témoignages issus de l'enquête Zondacrypto tout en exhortant les législateurs à soutenir la législation. Nawrocki a déclaré qu'il était favorable à des règles contre la fraude et la criminalité financière, mais qu'il considérait la proposition soutenue par le gouvernement comme trop restrictive pour les entreprises légitimes de crypto-monnaies.
Pour les utilisateurs américains, l'affaire pénale polonaise et le litige sur les licences ne changent pas l'accès aux bourses américaines, aux fonds négociés en bourse (ETF) au comptant de crypto-monnaies, ni aux autres produits d'investissement réglementés aux États-Unis. Les procédures concernent des faits présumés liés à une plateforme dirigée par des Polonais et enregistrée en Estonie, ainsi que des mesures d'exécution prises par les autorités européennes.
Le règlement MiCA s'applique déjà dans toute l'Union européenne, les régulateurs nationaux étant responsables de l'octroi de licences, de la supervision et de l'exécution. Sa période de transition s'est terminée le 1er juillet, laissant les entreprises sans autorisation soumises à des restrictions de service ou à une fermeture ordonnée.
