O Ministério Público da Argentina treinou promotores, funcionários e equipe para rastrear, analisar e apreender ativos virtuais, à medida que as criptomoedas desempenham um papel maior nas investigações criminais em todo o país.
Resumo
- O Ministério Público da Argentina treinou promotores, funcionários e equipe sobre rastreamento, análise e apreensão de ativos virtuais.
- O curso cobriu análise de carteiras digitais, rastreamento de criptomoedas, estruturas legais e procedimentos para congelar ou apreender fundos.
- Os tribunais argentinos já congelaram milhões de dólares em USDT e rastrearam transações de criptomoedas em grandes investigações criminais.
- O treinamento segue casos recentes, incluindo a investigação da LIBRA, onde investigadores rastrearam fundos através de carteiras, blockchains e exchanges.
O Ministerio Público Fiscal, ou MPF, disse que realizou um curso especializado intitulado "Ativos Virtuais: Análise Financeira, Rastreamento, Detecção e Apreensão" como parte de seu programa acadêmico opcional, com sessões realizadas remotamente em 19 de agosto e 2 de setembro.
O treinamento foi restrito a funcionários, servidores e magistrados da instituição e focou no conhecimento técnico necessário quando ativos digitais se tornam parte de investigações financeiras ou criminais.
Carmen Chena, advogada especializada em controles de lavagem de dinheiro, conduziu as sessões via Zoom. O programa cobriu análise financeira de carteiras digitais, rastreamento de criptomoedas, recuperação de ativos e os procedimentos legais disponíveis quando investigadores buscam restringir ou apreender fundos digitais.
Promotores argentinos estudam rastreamento e apreensão de criptomoedas
O curso começou com mudanças nos métodos de recuperação de ativos criados por ativos virtuais antes de entrar na análise financeira e patrimonial de carteiras digitais.
Os participantes estudaram o arcabouço legal doméstico da Argentina juntamente com regras internacionais que regem ativos virtuais e examinaram a estrutura do ecossistema de criptomoedas. O programa cobriu diferentes métodos para impor medidas cautelares sobre fundos digitais e usou casos práticos para mostrar como tais procedimentos podem funcionar durante uma investigação.
Para o MPF, o assunto se enquadra em seu papel como instituição independente no sistema de justiça argentino. A agência promove ação judicial em defesa da legalidade e dos interesses gerais da sociedade, enquanto uma de suas responsabilidades centrais é dirigir investigações criminais públicas.
O rastreamento de criptomoedas já se tornou parte de vários casos importantes argentinos, exigindo que investigadores sigam transações através de carteiras, redes blockchain e exchanges.
Em julho, um juiz argentino ordenou a identificação das pessoas por trás de 25 carteiras de criptomoedas conectadas à investigação da $LIBRA e ordenou o congelamento de ativos vinculados aos endereços.
Investigadores reconstruíram movimentações envolvendo milhões de dólares em várias redes blockchain. Um relatório do Departamento Técnico de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal Argentina descobriu que quatro das oito carteiras identificadas como pertencentes à Equipe Libra consolidaram fundos em um único endereço.
As autoridades posteriormente rastrearam 498.539 USDT transferidos através de um protocolo cross-chain para uma carteira na rede Tron. O endereço receptor dividiu os fundos em 17 transações, enquanto investigadores identificaram transferências envolvendo Binance, Bybit, OKX e Bitfinex.
O tribunal solicitou registros de know-your-customer, endereços IP, históricos de transações e outras informações que pudessem ajudar a identificar as pessoas por trás das transações.
Investigação da $LIBRA exigiu extensa análise de carteiras
O caso $LIBRA deu aos investigadores argentinos um exemplo recente do trabalho técnico necessário quando ativos de criptomoedas passam por vários endereços e plataformas de negociação.
A Crypto.news relatou anteriormente em julho que investigadores estavam examinando cerca de US$ 8,2 milhões que permaneceram adormecidos antes de se moverem novamente em maio através de carteiras sob escrutínio judicial.
A investigação decorre do lançamento em fevereiro de 2025 da LIBRA, um token promovido nas redes sociais pelo presidente argentino Javier Milei. Seu preço subiu rapidamente após a postagem de Milei antes de colapsar, desencadeando investigações criminais e civis contra as pessoas envolvidas no projeto.
Registros telefônicos revisados pelos promotores mostraram posteriormente que Milei teve sete chamadas com um empresário ligado à LIBRA na época de sua postagem nas redes sociais. Os investigadores não divulgaram o que foi discutido durante as chamadas.
Milei negou irregularidades e disse anteriormente que seu envolvimento se limitou a compartilhar informações sobre o que ele entendia ser um projeto privado de apoio à economia argentina.
A investigação judicial continuou a examinar relações financeiras, comunicações e transações associadas à LIBRA. Os promotores tiveram que analisar tanto registros convencionais quanto atividade blockchain enquanto reconstruíam o movimento de fundos ligados ao token.
Tais investigações podem exigir que as autoridades identifiquem endereços de carteiras, estabeleçam vínculos entre endereços e indivíduos, rastreiem ativos quando eles se movem entre blockchains e obtenham registros de clientes quando fundos passam por exchanges centralizadas.
Esses assuntos se sobrepõem ao curso do MPF, que cobriu especificamente análise financeira de carteiras digitais, métodos de rastreamento, medidas cautelares e procedimentos de apreensão de ativos.
Tribunais argentinos já congelaram stablecoins anteriormente
O sistema de justiça argentino já havia usado rastreamento de cripto e restrições de ativos antes da investigação da LIBRA.
Em dezembro de 2024, um tribunal argentino apreendeu uma carteira USDT contendo aproximadamente US$ 3,5 milhões durante uma investigação sobre a Rainbowex, um suposto esquema Ponzi de negociação.
As autoridades congelaram carteiras de criptomoedas e contas bancárias ligadas ao caso, enquanto especialistas da plataforma argentina Lemon e das empresas de perícia blockchain Chainalysis e Qlue forneceram suporte técnico para rastrear os fundos.
Mais de 15 batidas foram realizadas em toda a Argentina como parte da investigação da Rainbowex, e pelo menos quatro pessoas foram presas. As autoridades trabalharam com a Interpol para localizar indivíduos da Malásia suspeitos de envolvimento na criação e operação da plataforma.
A Rainbowex oferecia aos investidores retornos diários entre 1% e 2%, com o suposto esquema afetando pessoas em San Pedro, Buenos Aires.
Tribunais argentinos lidaram com outras disputas envolvendo a recuperação de criptomoedas. Em 2022, um tribunal ordenou que a Binance devolvesse Bitcoin à vítima de um roubo, outro exemplo de autoridades judiciais lidando diretamente com ativos digitais mantidos ou transferidos por meio de plataformas cripto.
O treinamento do MPF ocorre em um momento em que o uso de criptomoedas permaneceu substancial na Argentina. Stablecoins representaram 94% do volume de negociação de criptomoedas denominado em pesos em dados publicados pela a16z Crypto em 30 de agosto, usando números da Artemis.
A análise estimou que cerca de um em cada cinco argentinos usa criptomoedas, enquanto os downloads dos 15 principais aplicativos de cripto do país aumentaram 93% durante 2024 em comparação com o ano anterior.
Argentina formalizou a supervisão de provedores de cripto
Empresas de cripto que operam na Argentina enfrentaram um sistema de registro e conformidade mais definido, à medida que as autoridades trazem provedores de ativos virtuais para as estruturas de supervisão financeira existentes.
A Comissão Nacional de Valores Mobiliários, conhecida localmente como CNV, mantém o registro de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais do país. As empresas admitidas no sistema devem cumprir requisitos relacionados a controles de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.
A Bitget, por exemplo, obteve registro VASP na Argentina em junho, trazendo a exchange para o quadro regulatório do país para provedores de serviços de criptomoedas.
Empresas registradas estão sujeitas a obrigações de relatórios e conformidade envolvendo a Unidade de Informação Financeira da Argentina e outras autoridades relevantes.
Ao mesmo tempo, a atividade de criptomoedas se estendeu a produtos que estão sendo desenvolvidos por grupos financeiros tradicionais. Em julho, o BIND Group e o Petersen Group estavam desenvolvendo stablecoins atreladas ao peso por meio de negócios de ativos digitais separados, para usos que incluem pagamentos programáveis, operações de tesouraria, gestão de garantias e liquidação on-chain.
Para os promotores que investigam transações dentro desse ecossistema em expansão, o curso do MPF cobriu tanto as regras nacionais quanto internacionais aplicáveis a ativos virtuais, juntamente com os métodos práticos usados para analisar carteiras, rastrear transações e aplicar medidas cautelares a fundos de criptomoedas.
