A Binance disse em 20 de agosto que dois funcionários detidos nos Emirados Árabes Unidos foram liberados e soltos após responderem a perguntas sobre fluxos de fundos de terceiros.
Resumo
- Dois funcionários da Binance foram detidos, interrogados e liberados após as autoridades dos Emirados examinarem fluxos de fundos de terceiros.
- A Binance diz que os funcionários prestaram depoimentos e não eram alvos da investigação financeira das autoridades.
- As autoridades dos Emirados não detalharam publicamente supostas infrações, nomearam suspeitos ou anunciaram acusações formais.
- A Binance FZE mantém uma licença ativa em Dubai cobrindo serviços de exchange, corretagem, empréstimos e investimentos.
- A empresa afirma que está desenvolvendo procedimentos de coordenação mais claros com as autoridades policiais em todos os Emirados.
O New York Times noticiou as detenções em primeira mão, citando quatro pessoas familiarizadas com o assunto. De acordo com a reportagem, as autoridades abordaram os funcionários em aeroportos dos Emirados nas últimas semanas.
A Binance disse posteriormente à Reuters que um pequeno número de funcionários prestou depoimentos durante o que a empresa chamou de "investigação de rotina".
A investigação envolveu fluxos de fundos de terceiros que passaram por uma conta de dinheiro de clientes da Binance, de acordo com a exchange. A exchange disse que os funcionários não eram alvos da investigação.
Funcionários da Binance foram interrogados sobre fluxos de dinheiro de clientes
As transações exatas sob revisão permanecem desconhecidas. As autoridades dos Emirados não publicaram uma declaração identificando supostas infrações, as partes que controlam os fundos de terceiros ou os destinatários pretendidos.
Nenhuma acusação formal contra os funcionários foi divulgada. A declaração da Binance de que eles foram "liberados" reflete o relato da empresa sobre os eventos e não foi confirmada de forma independente por meio de um anúncio policial ou registro judicial.
Contas de dinheiro de clientes geralmente separam os fundos dos clientes do capital operacional de uma empresa. Essas contas podem envolver bancos, provedores de pagamento, clientes corporativos e outros intermediários. A presença de transferências de terceiros não estabelece por si só atividade ilegal.
A exchange disse que estava cooperando com a Polícia de Dubai e com as autoridades de outros Emirados. A empresa acrescentou que estava trabalhando para criar procedimentos mais claros para responder a investigações semelhantes.
A Binance mantém sua licença ativa em Dubai
A investigação não resultou em uma mudança publicamente anunciada no status regulatório da Binance em Dubai. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais lista a Binance FZE como um provedor licenciado ativo em seu registro público.
A licença cobre serviços de exchange, corretora, empréstimos, financiamentos, gestão e investimentos. Também permite que a empresa FZE atenda investidores de varejo, qualificados e institucionais. Derivativos e negociação com margem têm restrições adicionais para clientes.
Enquanto isso, a exchange recebeu sua licença VASP atual em abril de 2024. Como o crypto.news noticiou anteriormente, a aprovação apoiou a transição da exchange para o mercado local regulamentado de Dubai.
Os Emirados Árabes Unidos desde então se tornaram uma parte central da estratégia regulatória da Binance. Em cobertura relacionada, a exchange também expandiu sua presença regulamentada em Abu Dhabi por meio de entidades supervisionadas separadamente.
Autoridades dos Emirados Árabes Unidos não anunciaram novas medidas
A Binance afirmou que transações de criptomoedas e acordos de dinheiro de clientes institucionais ainda são desconhecidos para algumas autoridades. Ela descreveu suas discussões com autoridades dos Emirados como um esforço para estabelecer "procedimentos de coordenação claros e apropriados".
No entanto, a exchange não identificou a conta do cliente, terceiros ou valores de transação envolvidos. Também não divulgou por quanto tempo os funcionários foram detidos ou se as autoridades impuseram restrições de viagem.
O caso ocorre enquanto a Binance continua a defender seus controles contra lavagem de dinheiro e violações de sanções. Como relatado anteriormente, a empresa apontou para a expansão de equipe de conformidade e monitoramento ao responder ao escrutínio de seus controles de transação.
A situação difere da disputa da Binance na Nigéria, onde as autoridades detiveram executivos em 2024 e apresentaram acusações criminais. Um executivo, Tigran Gambaryan, foi posteriormente libertado depois que os promotores nigerianos retiraram o caso contra ele pessoalmente.
Por enquanto, o assunto nos Emirados parece limitado a questionamentos relacionados a fluxos de fundos específicos. Nenhum prazo, audiência judicial ou processo de execução foi anunciado. Mais clareza exigiria uma declaração das autoridades dos Emirados ou a divulgação de documentos legais formais.
