A Binance anunciou que deixará de processar transações envolvendo a HTX e outras 10 plataformas de criptomoedas listadas a partir de 23 de agosto, à medida que novas sanções e restrições regulatórias entram em vigor.
Resumo
- A Binance deixará de processar transações envolvendo a HTX e outras 10 plataformas de criptomoedas a partir de 23 de agosto.
- Transações envolvendo os serviços listados podem ser retidas para revisão de conformidade, com restrições também possíveis para carteiras afetadas.
- A HTX foi adicionada ao mais recente pacote de sanções da UE contra a Rússia, após enfrentar uma designação separada do Reino Unido ligada à Huobi Global.
- O Tesouro dos EUA sancionou separadamente as exchanges de criptomoedas Shelbit e Aban Tether em 7 de agosto.
A Binance disse em um anúncio na sexta-feira que as restrições se aplicarão à Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, anteriormente Huobi, e EXMO. A exchange citou desenvolvimentos regulatórios recentes para a decisão.
Transações envolvendo qualquer um dos provedores afetados podem ser retidas para verificações de conformidade assim que suas respectivas restrições entrarem em vigor. A Binance disse que as carteiras também podem enfrentar restrições enquanto as revisões estiverem em andamento.
Os usuários foram aconselhados a não enviar ativos direta ou indiretamente para os provedores listados após as datas-limite, pois transações envolvendo-os podem desencadear ações de conformidade adicionais sob os termos da Binance.
As restrições da Binance cobrirão 11 plataformas a partir de 23 de agosto
O prazo de 23 de agosto cobre um grupo de exchanges e provedores de serviços de criptomoedas que recentemente enfrentaram restrições relacionadas a sanções na Europa, incluindo HTX, EXMO, Rapira, BitPapa e Aifory.
Vários dos nomes se sobrepõem às mais recentes medidas de sanções da União Europeia contra a Rússia. O bloco adotou seu 21º pacote de sanções em 23 de julho, expandindo as restrições de transações contra instituições financeiras e serviços de criptomoedas que os funcionários acusaram de ajudar a Rússia a contornar as sanções existentes.
Como crypto.news relatou anteriormente, a HTX foi incluída entre as plataformas de criptomoedas cobertas pelo pacote da UE, com restrições de transações programadas para começar em 23 de agosto. As medidas também cobrem EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto e Exnode, entre outros provedores.
A medida da UE contra a HTX é estruturada como uma proibição de transações, em vez de um congelamento de ativos. Sob o pacote, pessoas e empresas da UE estão restritas de realizar transações diretas ou indiretas com os serviços cobertos assim que a medida se tornar efetiva.
Funcionários da UE disseram que o pacote estendeu as restrições de transações a 14 plataformas de serviços relacionados a criptomoedas e introduziu um mecanismo que pode ser usado contra provedores em países terceiros quando as autoridades determinarem que eles estão ajudando a Rússia a evadir sanções. O Conselho também estendeu as proibições de transações a 33 instituições de crédito e financeiras russas adicionais.
O pacote de julho incluiu 218 listagens individuais e de entidades em áreas como serviços financeiros, energia e cadeias de suprimentos militares da Rússia. A Alta Representante da UE, Kaja Kallas, disse que as medidas cobriram mais de 100 bancos e operadores de criptomoedas, bem como mais de 40 navios conectados à frota paralela da Rússia.
A HTX já havia enfrentado pressão de sanções do Reino Unido
Antes da ação da UE, o governo do Reino Unido designou a Huobi Global S.A. em 26 de maio como parte de sanções direcionadas a redes financeiras e de criptomoedas acusadas de ajudar a Rússia a evadir restrições.
As autoridades britânicas disseram que tinham "motivos razoáveis para suspeitar" que a Huobi Global havia apoiado o governo russo fornecendo serviços financeiros ou disponibilizando fundos e recursos econômicos para a A7 LLC e a Garantex Europe OU. As medidas do Reino Unido incluíram congelamento de ativos e restrições ao processamento de pagamentos, correspondência bancária, serviços fiduciários e serviços de internet.
A HTX inicialmente contestou o alcance da designação. A exchange argumentou que a Huobi Global S.A. era uma entidade legal separada e disse que sua exchange online e os fundos dos clientes não foram afetados.
Em sua resposta na época, a HTX disse que estava comprometida em cumprir as leis nas jurisdições onde opera e que se envolveria com as autoridades britânicas sobre a designação.
O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido abordou diretamente a questão mais tarde, afirmando que considera a própria HTX sujeita às sanções financeiras do Reino Unido porque a exchange é de propriedade da Huobi Global e, portanto, atende à condição de propriedade sob as regras de sanções à Rússia.
Esse esclarecimento veio após o desafio anterior da HTX às sanções, quando a exchange manteve que a designação de maio se aplicava apenas à Huobi Global S.A. As autoridades britânicas listaram a HTX e a HTX Exchange entre os nomes conectados à empresa designada.
Empresas de análise de blockchain examinaram desde então a atividade ligada à exchange. Uma análise da Global Ledger citada em maio rastreou mais de US$ 7,6 bilhões em fluxos ligados à Rússia através da HTX desde 2021, enquanto a TRM Labs identificou separadamente bilhões de dólares em transferências diretas on-chain entre a HTX e entidades posteriormente designadas pelo Reino Unido.
A HTX contestou alegações ligadas à sua exposição a sanções e manteve que segue os requisitos regulatórios.
Mudanças de carteira tornaram-se parte da disputa de sanções da HTX
A triagem de sanções em torno da HTX atraiu mais atenção em julho, depois que a TRM Labs disse que a exchange mudou repetidamente carteiras quentes e endereços de financiamento em TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana após a ação do Reino Unido.
De acordo com um relatório da TRM Labs de julho, alguns endereços permaneceram ativos por apenas algumas horas antes que a atividade se movesse para outro lugar, um padrão que a empresa de análise disse que poderia tornar a triagem estática de sanções menos eficaz.
O chefe global de políticas da TRM, Ari Redbord, disse que a HTX estava mudando as carteiras com frequência suficiente para que sistemas de triagem construídos em torno de listas fixas pudessem ter dificuldade em identificar rapidamente endereços recém-ativos.
A HTX rejeitou essa interpretação. Um porta-voz disse que os movimentos de carteira eram operações de segurança rotineiras usadas em toda a indústria de criptomoedas e negou que as mudanças fossem projetadas para evitar a triagem de sanções.
A mesma questão de sanções já havia afetado transações fora da HTX. A FixedFloat começou a revisar ou restringir algumas transferências com vínculos históricos com a Huobi após as medidas do Reino Unido, levantando questões de conformidade em torno de fundos que passaram por uma exchange antes que uma designação de sanções entrasse em vigor.
A Binance já restringiu outros serviços de criptomoedas sancionados
O aviso mais recente da Binance também lista provedores cujas restrições entraram em vigor antes de 23 de agosto.
Shelbit e Aban Tether Exchange foram colocadas sob as restrições de transação da Binance a partir de 7 de agosto, enquanto A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd seguiram em 13 de agosto.
A data de 7 de agosto coincidiu com as sanções do Tesouro dos EUA contra Shelbit e Aban Tether. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros acusou as duas plataformas de ajudar o Irã a mover criptomoedas através de redes ligadas à evasão de sanções e ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica.
O Tesouro disse que endereços ligados ao IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas para endereços da Shelbit, enquanto carteiras ligadas à Shelbit transferiram mais de US$ 2 milhões para endereços controlados pelo IRGC. A Aban Tether foi separadamente acusada de processar milhões de dólares em transações envolvendo exchanges iranianas anteriormente sancionadas, incluindo Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.
A ação de sanções dos EUA também cobriu o cidadão iraniano Siavash Kayvanpour e empresas ligadas a ele na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. O Tesouro descreveu Kayvanpour como o operador de uma rede de empresas de fachada conectadas à Shelbit.
A Shelbit rejeitou alegações de que participou conscientemente de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou evasão de sanções. Sua antiga administração disse que o negócio parou de aceitar novos clientes em dezembro de 2025 e concluiu a redução de clientes no mês seguinte.
O OFAC disse que a Aban Tether processou transações envolvendo várias exchanges iranianas anteriormente designadas e designou a plataforma por operar no setor financeiro do Irã.
