A União Europeia incluiu a HTX, ligada a Justin Sun, entre 18 empresas de criptomoedas acusadas de ajudar usuários russos a evadir sanções financeiras.
Resumo
- A UE lista a HTX, ligada a Justin Sun, entre empresas de cripto acusadas de ajudar russos a evadir sanções.
- A HTX enfrenta restrições de transações, mas a ação da UE não inclui congelamento de ativos.
- Regras separadas restringirão a propriedade bielorrussa de empresas de cripto regulamentadas pela MiCA a partir de 25 de agosto.
De acordo com a Reuters, a UE publicou a lista na sexta-feira após adotar suas mais recentes restrições na quinta-feira, adicionando outro desafio regulatório para uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.
A HTX, anteriormente conhecida como Huobi, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters sobre a ação da UE. A exchange foi fundada na China em 2013, enquanto Sun adquiriu uma participação controladora em 2022, embora a empresa descreva o fundador da Tron como conselheiro.
As autoridades da UE incluíram as empresas de cripto no 21º pacote de sanções do bloco contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. As medidas abrangem bancos, redes de criptomoedas, comerciantes de petróleo, canais de receita de energia e navios suspeitos de operar na frota paralela da Rússia.
Embora a Reuters tenha relatado que 18 empresas que oferecem serviços de cripto apareceram na lista publicada, o Conselho da União Europeia separadamente disse que estendeu restrições de transações a 14 plataformas relacionadas a cripto. Esses serviços operam na Geórgia, Panamá, Emirados Árabes Unidos, Ilhas Marshall, Quirguistão e Bielorrússia.
A diferença está relacionada a como as medidas contam as empresas e as plataformas que elas operam. De acordo com o Conselho, os 14 serviços foram alvo porque as autoridades da UE os vincularam a canais financeiros usados pela Rússia para contornar restrições existentes.
HTX enfrenta limites de transação em vez de congelamento de ativos pela UE
Ao contrário de uma designação completa de sanções, a medida da UE contra a HTX não exige que os ativos da exchange sejam congelados, informou a Reuters. A restrição, em vez disso, coloca a HTX dentro do grupo de empresas de cripto cobertas pelos controles de transação do pacote.
Pela primeira vez, o pacote também dá à UE um mecanismo para proibir negociações com provedores de cripto em países terceiros quando as autoridades determinarem que esses serviços estão ajudando a Rússia a evadir sanções. O Conselho descreveu a ferramenta como um elemento dissuasor para jurisdições que hospedam tais plataformas.
A HTX já havia enfrentado sanções no Reino Unido. Em 26 de maio, as autoridades britânicas alvejaram a Huobi Global S.A., a empresa sediada no Panamá por trás da HTX, por supostos serviços financeiros envolvendo A7 e Garantex, duas entidades anteriormente sancionadas por seus vínculos com a Rússia.
O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido alegou que a HTX forneceu serviços à A7, uma rede de pagamentos apoiada pelo Promsvyazbank controlado pelo Estado russo, e à exchange de cripto Garantex, sediada em Moscou. As restrições britânicas incluíram congelamento de ativos e proibiram empresas do Reino Unido de processar pagamentos ou manter relações financeiras com as entidades designadas.
Em resposta à ação do Reino Unido, um porta-voz da HTX rejeitou sugestões de que a exchange desconsiderou requisitos regulatórios.
"A conformidade regulatória continua sendo nossa principal prioridade absoluta na HTX. Monitoramos proativamente e aderimos estritamente aos quadros regulatórios em todas as jurisdições onde operamos globalmente, incluindo o Reino Unido", disse o porta-voz à Reuters.
A exchange não emitiu uma resposta correspondente às restrições da UE. Sua declaração anterior abordou apenas as alegações britânicas e não comentou as conclusões por trás do pacote da UE.
Além das criptomoedas, o Conselho impôs congelamento de ativos e restrições de financiamento a 94 bancos e grandes instituições financeiras. As proibições de transações também foram estendidas a outras 33 instituições de crédito e financeiras russas, um banco quirguiz conectado ao Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras da Rússia e outros três bancos não russos acusados de ajudar a contornar sanções.
Controles de criptomoedas da UE agora alcançam propriedade e gestão
Adotado em 23 de julho, o pacote contém 218 listagens individuais, incluindo 48 pessoas e 170 entidades. O Conselho chamou-o de o maior lote de novas listagens do bloco em quatro anos, abrangendo serviços financeiros, empresas de energia, fornecedores militares e organizações acusadas de apoiar a evasão de sanções.
A Alta Representante da UE, Kaja Kallas, afirmou que as medidas cobrem mais de 100 bancos e operadores de criptomoedas, mais de 40 navios ligados à frota paralela da Rússia e várias refinarias na Rússia e na Bielorrússia. Mais de 50 listagens envolvem o setor militar-industrial da Rússia, incluindo empresas ligadas à produção de drones de longo alcance, segundo Kallas.
Restrições separadas adotadas através da Decisão (PESC) 2026/1847 do Conselho também afetarão a participação bielorrussa na indústria de criptomoedas da UE. A partir de 25 de agosto, nacionais e residentes bielorrussos estarão proibidos de possuir, controlar ou gerir prestadores de serviços de criptoativos regulamentados pelo quadro dos Mercados de Criptoativos.
Restrições anteriores focavam em empresas que oferecem carteiras de criptomoedas, contas e serviços de custódia. As regras alteradas expandem a proibição a todas as categorias de serviços definidas sob o MiCA, incluindo operar plataformas de negociação, trocar criptoativos, executar ordens de clientes, processar transferências, colocar tokens, fornecer aconselhamento de investimento e gerir carteiras.
A medida bielorrussa entrou em vigor em 24 de julho, um dia após a sua adoção, embora as disposições de propriedade e gestão de criptomoedas tenham um período de implementação de um mês. Segue-se o fim da janela de transição do MiCA em 1 de julho, após o qual as empresas de criptomoedas não autorizadas foram obrigadas a parar de operar ou enfrentar medidas de execução.
Juntas, as duas decisões colocam plataformas de criptomoedas estrangeiras e funções de propriedade dentro de empresas reguladas da UE sob controles de sanções separados. A HTX agora enfrenta restrições de transação ligadas a suposta atividade russa, enquanto nacionais e residentes bielorrussos encontrarão limites diretos na sua participação em negócios autorizados pelo MiCA.
