Justin Sun's HTX 'Rotating' On-Chain Wallets Amid UK Sanctions: TRM Labs

A exchange de criptomoedas HTX reconstruiu sua infraestrutura subjacente de carteira nas semanas desde que o Reino Unido a sancionou, rotacionando carteiras de depósito e carteiras quentes em um ciclo rápido, disse a empresa de inteligência blockchain TRM Labs em um relatório na terça-feira.

A exchange "reconstruiu seu encanamento on-chain", disse a TRM Labs, com o resultado de que a triagem de listas de endereços "não consegue acompanhar"

O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras designou a Huobi Global S.A., a entidade por trás da HTX, em 26 de maio, a primeira vez que o Reino Unido aplicou a medida a uma exchange de criptomoedas desse porte. O pacote de sanções visou exchanges de criptomoedas e a "rede A7", que as autoridades britânicas disseram ser "usada pela Rússia para evadir restrições existentes" e canalizar fundos para alimentar sua invasão da Ucrânia. No anúncio, o governo do Reino Unido sinalizou a HTX como uma "grande exchange global de criptomoedas" suspeita de ter canalizado mais de US$ 1,5 bilhão para o Kremlin.

Um alvo móvel

Nas semanas seguintes às sanções, disse a TRM Labs, a HTX permaneceu ativa sob a mesma marca, mas começou a rotacionar suas carteiras entre TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana, aposentando cada carteira quente e endereço de financiamento em questão de horas e transferindo a atividade para novos.

O efeito, de acordo com a empresa, é um "alvo móvel contínuo". Uma lista de bloqueio baseada em endereços específicos da HTX "fica obsoleta em horas", disse a TRM, e limparia a maior parte da atividade que a exchange executou desde a designação, porque esse fluxo passa por endereços que nenhuma lista viu. A empresa argumentou que a triagem só acompanha quando rastreia o comportamento por trás das carteiras rotativas, reconhecendo cada novo endereço assim que ele entra em operação.

A TRM enquadrou a resposta como um padrão que tem rastreado em entidades sancionadas com bons recursos, que, segundo ela, raramente desaparecem e tendem a se adaptar. Ela comparou a rotação de carteira da HTX ao manual da exchange russa Garantex após sua própria designação. Após uma ação de repressão em março de 2025, os operadores da Garantex criaram uma sucessora, a Grinex, e migraram a liquidez através da stablecoin A7A5 atrelada ao rublo. A HTX, por outro lado, manteve a mesma marca e se reconstruiu no nível da carteira, disse a TRM.

O relatório também observou que o OFAC do Tesouro dos EUA e a UE não designaram a HTX, então as obrigações de congelamento recaem apenas sobre empresas regulamentadas no Reino Unido, mesmo com a TRM instando outras a tratar a exchange como um "risco elevado de evasão de sanções".

HTX responde

Um porta-voz da HTX disse ao Decrypt que o comportamento sinalizado no relatório é benigno. "As atividades técnicas mencionadas no relatório da TRM refletem operações rotineiras de plataforma, orientadas por segurança, comuns em toda a indústria", disse o porta-voz. "Rejeitamos categoricamente qualquer caracterização que implique o contrário e não temos mais comentários."

A exchange já contestou a ação do Reino Unido antes. Após a designação de maio, a HTX disse ao Decrypt que a entidade listada, Huobi Global S.A., é "distinta da exchange online HTX", e afirmou que os fundos dos usuários estavam seguros e as operações globais não foram afetadas—embora a OFSI tenha enfatizado que considera a HTX sujeita às sanções financeiras do Reino Unido devido à sua propriedade pela Huobi.

O regulador financeiro do Reino Unido, a FCA, havia iniciado uma ação de execução contra a HTX no início deste ano por promoções ilegais a clientes britânicos, levando a exchange a restringir novos cadastros no Reino Unido.

A HTX é de propriedade e assessorada por Justin Sun, o bilionário empreendedor de criptomoedas cujo caso de fraude nos EUA foi resolvido pela SEC no início deste ano. A exchange relatou mais de US$ 3 trilhões em volume de negociação em 2025.