A Agência Federal de Investigação do Paquistão criou uma unidade dedicada de investigação de criptomoedas, enquanto o país constrói um sistema mais amplo para regular e policiar ativos digitais.
Resumo
- A FIA do Paquistão criou uma unidade especializada em cripto para investigar casos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- A nova unidade operará ao lado da PVARA enquanto o Paquistão expande a supervisão de ativos digitais licenciados.
- Autoridades também querem que agências de crimes cibernéticos e antidrogas criem equipes dedicadas para investigações criminais relacionadas a cripto.
A nova unidade está dentro do Centro Nacional de Comando e Controle (NC3) da FIA e investigará o uso suspeito de criptomoedas em lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes, informou o Dawn. A medida separa as investigações criminais do trabalho da Autoridade de Ativos Virtuais do Paquistão, que supervisiona o setor de ativos digitais regulamentado do país.
Muhammad Athar Waheed, diretor da Ala de Contraterrorismo da FIA, disse que a PVARA continua responsável pela regulamentação de ativos digitais, enquanto a FIA se concentrará em possíveis atividades criminosas envolvendo criptomoedas. Ele também pediu que a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos e a Força Antidrogas criem equipes especializadas semelhantes para casos de crimes cibernéticos e relacionados a drogas envolvendo ativos digitais.
FIA constrói capacidade dedicada para investigações de cripto
A equipe de investigação de criptomoedas faz parte de uma atualização mais ampla no NC3 da FIA. O centro de comando reúne várias funções investigativas e de monitoramento em uma única plataforma. Isso inclui equipes de combate à lavagem de dinheiro, monitoramento de fronteiras, coordenação de inteligência, patrulhas cibernéticas, investigações na dark web e cooperação com a Interpol.
Autoridades disseram que o sistema permite que a agência coordene casos em seus escritórios e monitore investigações em tempo real. A FIA também está introduzindo novas regras destinadas a concluir inquéritos dentro de prazos definidos. Um oficial disse que "muitas coisas novas estão em andamento" enquanto a agência continua expandindo sua capacidade investigativa.
A medida da agência ocorre enquanto governos e órgãos de aplicação da lei em todo o mundo aumentam seu foco em como criminosos movem fundos por meio de ativos digitais. As transações de cripto permanecem visíveis em blockchains públicas em muitos casos, mas os investigadores muitas vezes precisam de ferramentas e treinamento especializados para rastrear fundos através de carteiras, exchanges, pontes e diferentes redes.
No Paquistão, a nova unidade da FIA dá à aplicação da lei uma equipe focada especificamente nesse trabalho. Enquanto isso, a PVARA continuará lidando com licenciamento e supervisão, em vez de investigações criminais. Isso cria papéis separados para regulação do mercado e aplicação da lei, enquanto o Paquistão desenvolve sua estrutura formal de cripto.
Paquistão expande seu mercado regulamentado de ativos digitais
O lançamento segue meses de mudanças nas regras de criptomoedas do Paquistão. A Lei de Ativos Virtuais de 2026 estabeleceu a PVARA como a autoridade federal responsável por supervisionar provedores de serviços de ativos virtuais, incluindo exchanges, custodiantes, corretores e emissores de tokens. O regulador também tem trabalhado em padrões operacionais para empresas que buscam atender usuários locais.
Como o crypto.news noticiou anteriormente, o Banco Estatal do Paquistão também permitiu que bancos regulamentados fornecessem contas a empresas de ativos digitais licenciadas pela PVARA em abril. Os bancos devem verificar licenças, monitorar contas e manter os fundos dos clientes separados do dinheiro da empresa. Eles também devem continuar cumprindo os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A decisão bancária seguiu o esforço anterior do Paquistão para trazer plataformas de negociação internacionais para um mercado licenciado. Como relatado anteriormente, a PVARA convidou exchanges globais e outros provedores de serviços de ativos virtuais a se candidatarem para aprovação para operar no país. Os candidatos devem fornecer informações sobre registros de conformidade, sistemas de segurança, detalhes financeiros e planos de negócios locais.
Essas etapas regulatórias criaram uma rota formal para atividades cripto licenciadas enquanto a FIA desenvolve ferramentas para investigar crimes suspeitos. Os dois sistemas servem funções diferentes: a PVARA define e aplica regras para empresas registradas, enquanto a aplicação da lei investiga possíveis violações da lei penal.
Stablecoins e Bitcoin continuam fazendo parte dos planos do Paquistão
O Paquistão também explorou usos mais amplos para sistemas financeiros baseados em blockchain. Como crypto.news relatou, o governo assinou um acordo em janeiro com a SC Financial Technologies, uma afiliada da World Liberty Financial, para estudar o possível uso da stablecoin USD1 para pagamentos transfronteiriços.
O país também discutiu planos para uma reserva de Bitcoin detida pelo estado e o uso de eletricidade excedente para mineração de Bitcoin e centros de dados de inteligência artificial. Discussões políticas anteriores também cobriram cooperação com empresas internacionais de cripto, enquanto o Paquistão buscava trazer mais atividades de ativos digitais para um sistema regulamentado.
No entanto, a rápida expansão do setor também trouxe maior atenção aos controles de crimes financeiros. O Banco Central exige que instituições regulamentadas relatem atividades suspeitas sob as regras existentes de combate à lavagem de dinheiro, enquanto a nova unidade da FIA investigará casos em que as autoridades suspeitam que ativos digitais desempenharam um papel em atividades criminosas.
A última medida do Paquistão, portanto, adiciona uma camada dedicada de aplicação da lei à sua estrutura cripto em desenvolvimento. A PVARA continuará supervisionando empresas licenciadas, enquanto a unidade especializada da FIA se concentrará no suposto uso criminoso de ativos digitais. Outras agências federais também poderiam estabelecer suas próprias equipes focadas em cripto se seguirem a recomendação feita pelo diretor da Ala de Combate ao Terrorismo da FIA.
