Em resumo
- A Agência Federal de Investigação do Paquistão criou uma unidade dedicada de investigação de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo realizados por meio de ativos digitais.
- A unidade está dentro do novo Centro Nacional de Comando e Controle da FIA e investigará o uso criminoso de criptomoedas, enquanto a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão cuida da regulamentação.
- Isso marca o lado da aplicação da lei de um rápido impulso nacional em criptomoedas que incluiu a suspensão da proibição bancária, o planejamento de licenças de exchange e a corte a empreendimentos de criptomoedas ligados a Trump.
Os principais investigadores federais do Paquistão criaram uma unidade dedicada para policiar crimes relacionados a criptomoedas, fortalecendo o lado da aplicação da lei em um esforço nacional para adotar ativos digitais.
A Agência Federal de Investigação (FIA) estabeleceu uma unidade de investigação de criptomoedas em seu recém-operacional Centro Nacional de Comando e Controle (NC3), visando a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo realizados por meio de moedas virtuais, disse o chefe de contraterrorismo da agência.
O Diretor da Ala de Contraterrorismo da FIA, Dr. Muhammad Athar Waheed, disse ao veículo de mídia local Dawn que a unidade investigaria o uso criminoso de criptomoedas, enquanto a recém-criada Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA) continua sendo o órgão responsável por regular ativos digitais. Ele instou outras duas agências — a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos e a Força Antinarcóticos — a criar unidades semelhantes para combater o uso de criptomoedas em crimes cibernéticos e no tráfico de drogas, e disse que novas regras estavam sendo elaboradas para concluir investigações em prazos fixos.
O centro NC3 reúne as ferramentas de crimes financeiros da FIA em uma única plataforma, incluindo mesas de investigação de lavagem de dinheiro e moedas virtuais, um ponto de coordenação da Interpol e unidades para inteligência de fontes abertas, patrulhamento cibernético e investigação da dark web.
Paquistão e criptomoedas
O Paquistão, que ficou em terceiro lugar no Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2025 da Chainalysis, tem se movido agressivamente para formalizar o setor. Islamabad suspendeu uma proibição bancária de criptomoedas de oito anos, criou a PVARA, começou a avançar com licenças para exchanges de criptomoedas e explorou a tokenização de ativos estatais.
Também integrou criptomoedas à sua diplomacia com Washington, fechando um acordo com uma afiliada da World Liberty Financial — o empreendimento de criptomoedas da família Trump — para explorar o uso de sua stablecoin USD1 para pagamentos transfronteiriços.
Esse abraço encontrou um obstáculo em junho, quando a influente seminário Jamia Darul Uloom Karachi decidiu que a criptomoeda não é "riqueza" sob a lei islâmica e, portanto, não é um meio de pagamento válido—uma fatwa que lançou dúvidas sobre os planos do governo. O presidente da PVARA, Bilal bin Saqib, desde então pediu ao seminário que distinguisse entre tokens puramente especulativos e instrumentos respaldados por ativos, como stablecoins totalmente reservadas e sukuk registrados em blockchain, dizendo à Reuters que o Paquistão poderia "liderar o mundo em finanças digitais compatíveis com a Shariah."
Por enquanto, a unidade da FIA dá a Islamabad um braço de execução para corresponder às suas ambições regulatórias—mesmo enquanto a questão de se a criptomoeda é permitida, aos olhos dos estudiosos religiosos do país, permanece sem solução.
