A Polônia foi arrastada para um caso criminal de US$ 378 milhões envolvendo contratos de petróleo venezuelanos fracassados depois que novas reportagens rastrearam parte de um pagamento de US$ 230 milhões por meio de USDT.
Resumo
- A Orlen da Polônia enfrenta um caso criminal de US$ 378 milhões envolvendo três contratos fracassados de petróleo bruto venezuelano.
- A OTS enviou US$ 330 milhões por meio de intermediários em Dubai, enquanto o petróleo bruto venezuelano contratado em grande parte nunca chegou depois disso.
- Reportagem do Financial Times diz que grande parte do pagamento de US$ 230 milhões da Hannon foi convertida em USDT posteriormente.
- Três ex-gerentes da Orlen foram indiciados em agosto e podem enfrentar 25 anos de prisão cada um.
- O ex-chefe da OTS, Samer, continua sujeito ao pedido de extradição da Polônia dos Emirados Árabes Unidos.
O FT noticiou em 15 de setembro que a Orlen Trading Switzerland, o braço de negociação suíço do grupo de energia controlado pelo Estado polonês Orlen, concordou no final de 2023 em comprar aproximadamente seis milhões de barris de petróleo bruto venezuelano Merey 16 em uma transação avaliada em cerca de US$ 345 milhões. A OTS adiantou aproximadamente US$ 230 milhões por meio da Hannon International, sediada em Dubai, com grande parte do dinheiro supostamente convertida em USDT da Tether enquanto corretores tentavam organizar o pagamento dentro da Venezuela.
As autoridades polonesas estão examinando um conjunto maior de transações. Promotores de Varsóvia indiciaram três ex-gerentes em 7 de agosto por três contratos de petróleo assinados entre agosto e dezembro de 2023, alegando que suas decisões causaram US$ 378 milhões, ou cerca de 1,5 bilhão de zlotys, em danos à Orlen e à OTS. Os réus podem enfrentar penas de até 25 anos se condenados.
Acordo petrolífero da Polônia enviou US$ 330 milhões por meio de empresas de Dubai
O comércio venezuelano envolveu mais do que o pagamento de US$ 230 milhões agora ligado à Hannon. A Reuters noticiou em 2024 que a OTS enviou um total combinado de US$ 330 milhões para dois intermediários sediados em Dubai, com a Hannon recebendo aproximadamente US$ 230 milhões e a Horizon Global recebendo outros US$ 100 milhões.
A produtora estatal de petróleo da Venezuela, PDVSA, não recebeu o dinheiro esperado, de acordo com a investigação da Reuters. Fontes familiarizadas com as transações disseram que a produtora, portanto, não alocou as cargas de petróleo bruto que a OTS esperava coletar. Navios-tanque fretados para o negócio passaram um tempo esperando perto da Venezuela antes de partir sem os embarques planejados.
A investigação posterior do FT forneceu novos detalhes sobre a perna de US$ 230 milhões da Hannon. Sua reportagem disse que grande parte do pagamento foi “em grande parte transferido como Tether (USDT)” por meio de uma série de intermediários. O relatório descreveu traders movendo informações necessárias para realizar transações de ativos digitais enquanto tentavam completar pagamentos a corretores venezuelanos.
A reportagem disponível não estabelece que a criptomoeda em si causou a perda comercial. Os investigadores estão examinando os contratos, contrapartes, supervisão e fluxo de fundos, enquanto as acusações criminais dizem respeito a supostas falhas dos executivos em proteger os ativos da Orlen quando os acordos foram aprovados.
A OTS acabou recebendo apenas uma quantidade limitada de produto petrolífero da compra venezuelana planejada, de acordo com o FT. A maior parte dos seis milhões de barris cobertos pelo contrato não chegou, enquanto os navios-tanque fretados geraram custos extras enquanto esperavam pela carga.
USDT tornou-se parte do sistema de pagamento do petróleo da Venezuela
O uso de USDT na transação da Orlen ocorreu durante um período em que a Venezuela estava aumentando seu uso de criptomoeda nas vendas de petróleo.
Como o crypto.news noticiou anteriormente, a PDVSA começou a direcionar mais transações de petróleo bruto e combustível para o USDT à medida que as sanções dos EUA complicavam o acesso aos canais bancários convencionais. Autoridades petrolíferas venezuelanas disseram na época que os contratos poderiam usar diferentes moedas e que a criptomoeda poderia ser preferida em certas transações.
A Reuters havia noticiado em abril de 2024 que a PDVSA estava gradualmente migrando as transações de petróleo para a Tether e começou a exigir que alguns novos clientes mantivessem criptomoedas em carteiras digitais. Fontes disseram à publicação que a empresa estava solicitando 50% de pré-pagamento em USDT para algumas cargas à vista à medida que as restrições dos EUA retornavam.
Para as empresas de trading, tais estruturas poderiam envolver intermediários adicionais, pois algumas instituições financeiras estabelecidas não processariam as rotas de pagamento exigidas pela PDVSA. O uso relatado de intermediários não estabelece por si só conduta ilegal, e cada transação permanece sujeita às suas próprias circunstâncias de sanções, conformidade e contratuais.
A dependência da Venezuela do USDT continuou se expandindo fora das transações de petróleo. O mercado peer-to-peer venezuelano da Binance processou cerca de 1,389 bilhão de USDT entre 11 de junho e 13 de julho de 2026, com base em dados da Ecoanalítica. A estimativa diz respeito à atividade doméstica de P2P e não está relacionada ao processo criminal da Orlen.
Promotores da Polônia estimam danos alegados em US$ 378 milhões
O número oficial de perdas da Polônia é inferior a algumas estimativas recentes do custo total do caso.
A acusação de 7 de agosto afirma que três contratos desfavoráveis de petróleo bruto causaram US$ 378 milhões em danos alegados, equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de zlotys. Os promotores acusaram o ex-membro do conselho da Orlen, Michał R., o ex-membro do conselho da OTS, Marcin O., e o ex-executivo da Orlen e OTS, Filip W.
De acordo com o documento, os promotores alegam que os homens agiram em conjunto ao deixar de cumprir deveres de supervisão e proteger os interesses da Orlen e suas subsidiárias. As acusações permanecem como alegações e não foram provadas em tribunal. Um réu enfrenta uma acusação separada relacionada a supostamente ocultar ativos de possível apreensão.
A Agência de Segurança Interna da Polônia, ou ABW, disse que os investigadores realizaram buscas, interrogaram testemunhas, revisaram documentos e apreenderam ativos pertencentes aos suspeitos durante a investigação. A agência confirmou que a acusação diz respeito a contratos celebrados entre agosto e dezembro de 2023.
O número frequentemente citado de aproximadamente US$ 424 milhões refere-se a uma estimativa mais ampla. O FT calculou um custo geral mais alto após levar em conta despesas além das perdas contratuais alegadas, incluindo custos de transporte e legais. Os promotores poloneses não adotaram US$ 424 milhões como o valor dos danos na acusação criminal.
A distinção é importante para relatar o caso com precisão: US$ 378 milhões é a perda alegada pelos promotores, enquanto aproximadamente US$ 424 milhões é uma estimativa mais ampla que inclui custos relacionados.
Ex-chefe da OTS permanece em caso de extradição separado
O processo criminal contra os três ex-gestores indiciados não abrange o ex-chefe da OTS, Samer A., cujo caso permanece separado.
O Ministério Público Nacional da Polônia disse que Samer foi detido nos Emirados Árabes Unidos em janeiro de 2025 depois que as autoridades o procuraram por meio de uma Notificação Vermelha da Interpol. O processo contra ele diz respeito ao mesmo grupo de contratos que, segundo os promotores, causou centenas de milhões de dólares em perdas.
A acusação de agosto confirma que as autoridades polonesas ainda buscam sua extradição dos Emirados Árabes Unidos. Os promotores separaram seu caso do processo contra os outros três réus porque o processo de extradição não havia sido concluído.
A ABW disse que sua investigação sobre Samer permanece ativa, embora os outros três réus tenham sido agora enviados a julgamento.
Os investigadores poloneses inicialmente estimaram as perdas suspeitas ligadas a Samer e outros executivos em aproximadamente US$ 370 milhões antes de refinar o número para US$ 378 milhões em processos posteriores. A acusação atual usa o valor de US$ 378 milhões para os três contratos cobertos pelo caso.
Os réus indiciados em agosto podem cada um enfrentar até 25 anos de prisão sob as acusações apresentadas pelo Ministério Público Regional de Varsóvia. O caso de Samer prosseguirá separadamente se o processo de extradição dos Emirados Árabes Unidos resultar em seu retorno à Polônia.
