Promotores dos EUA apresentaram uma ação de confisco civil buscando US$ 61,2 milhões em USDT congelados supostamente ligados a vendas de petróleo iraniano no mercado negro.
Resumo
- Promotores dos EUA buscam o confisco de US$ 61,2 milhões em USDT em dez endereços TRON, mostram registros.
- Promotores alegam que sete carteiras vinculadas movimentaram mais de US$ 1,5 bilhão provenientes de vendas de petróleo iraniano sancionadas.
- A Tether congelou todas as dez carteiras visadas, que juntas continham 61,19 milhões de USDT, disseram os promotores.
- Um mandado de apreensão de 14 de setembro autoriza a transferência dos USDT visados para uma carteira de hardware controlada pelo FBI.
- A Binance disse anteriormente que desligou a Hexa Whale e a Blessed Trust após revisões internas de conformidade separadas.
De acordo com o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, a ação de 14 de setembro tem como alvo criptomoedas que, segundo os promotores, se destinavam a beneficiar o governo e os órgãos militares do Irã, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica. A petição é um caso civil contra os próprios ativos, e o Departamento de Justiça afirma que as alegações subjacentes permanecem não comprovadas a menos que um tribunal profira sentença em favor dos Estados Unidos.
Os registros judiciais acrescentam um detalhe importante ao anúncio: os USDT visados já haviam sido congelados antes de os promotores apresentarem o caso. Os dez endereços TRON continham exatamente 61.192.367,59 USDT quando o governo apresentou sua petição.
Caso do DOJ dos EUA tem como alvo 10 carteiras USDT já congeladas
A petição de confisco verificada, protocolada como United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, caso 1:26-cv-08010, nomeia dez endereços TRON como réus in rem. Dois endereços foram congelados em 26 de julho de 2025, enquanto outros oito foram congelados em 15 de junho de 2025, de acordo com a petição.
Os saldos variavam de 1 milhão de USDT a mais de 12,75 milhões de USDT por endereço. Os promotores disseram que a Tether havia congelado todos os dez no momento da petição de 14 de setembro, deixando os fundos incapazes de se mover por meio de transferências ordinárias de USDT.
Um mandado de apreensão emitido em 14 de setembro pela juíza magistrada federal dos EUA Ona T. Wang autoriza o FBI a colocar os ativos sob custódia do governo. A petição afirma que se espera que a Tether queime os tokens mantidos nos endereços visados, emita USDT de substituição de valor igual e transfira esses tokens para o governo dos EUA. Os promotores disseram que os fundos de substituição seriam armazenados em uma carteira de hardware controlada pelo FBI no Distrito Sul de Nova York.
Apreensão e confisco são etapas separadas. O mandado permite que os investigadores tomem a custódia da propriedade, enquanto o caso civil pede ao tribunal federal que conceda a propriedade dos USDT ao governo sob as leis federais de confisco.
Promotores alegam uma rede de petróleo iraniano de US$ 1,5 bilhão
O governo alega que a Blessed Trust Limited, incorporada em Hong Kong, e a Hexa Whale Trading Limited usaram contas na Binance para ajudar a converter receitas de vendas de petróleo bruto e derivados iranianos em criptomoedas. Os promotores descrevem a Blessed Trust como se apresentando a empresas financeiras como gestora de patrimônio ou provedora de custódia de ativos virtuais, e a Hexa Whale como se apresentando como corretora de commodities.
De acordo com a petição, pelo menos sete endereços vinculados rotulados como “Entidade A” receberam e distribuíram mais de US$ 1,5 bilhão que os investigadores acreditam ter vindo de vendas de petróleo iraniano. Os promotores disseram que usaram fluxos de transações, registros de ativação de carteiras e movimentações de USDT e TRX para vincular os endereços.
A petição alega que a Entidade A enviou fundos para a exchange iraniana Nobitex, endereços de criptomoedas relacionados à IRGC e transmissoras de dinheiro que os investigadores identificaram como fachadas da IRGC. Um endereço da Entidade A começando com TU6Vd foi vinculado na denúncia a uma rede financeira controlada pela Sepehr Energy Jahan Nama Pars, uma empresa iraniana já sancionada pelo Tesouro dos EUA.
O Tesouro descreveu separadamente a Sepehr Energy como um braço de vendas de petróleo ligado ao Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. O OFAC sancionou a empresa em 2023 e tem repetidamente visado empresas e embarcações acusadas de ajudá-la a vender petróleo iraniano para clientes no exterior.
A nova denúncia contém detalhes envolvendo o sistema bancário dos EUA. Os promotores alegam que uma empresa de Hong Kong identificada apenas como Empresa-1 enviou aproximadamente US$ 37,15 milhões para a Hexa Whale em 11 transferências bancárias durante março e abril de 2024. Outros cerca de US$ 443,49 milhões teriam sido movidos da Empresa-1 para a Blessed Trust por meio de 32 transações entre novembro de 2024 e março de 2025.
Transferências internas da Hexa Whale no valor de aproximadamente US$ 22,2 milhões e outros US$ 5,3 milhões teriam passado por contas correspondentes sediadas nos EUA, de acordo com a petição. O governo afirma que as empresas não possuíam licenças do OFAC para as transações descritas na denúncia.
A Binance contestou alegações anteriores ligadas ao Irã
A Binance havia contestado publicamente alegações envolvendo a Blessed Trust e a Hexa Whale meses antes da nova petição do DOJ. Em uma resposta de 6 de março a uma investigação do Senado dos EUA, a exchange chamou várias alegações da mídia de “demonstravelmente falsas, sem suporte de evidências críveis e difamatórias.”
A exchange disse que pedidos de autoridades policiais motivaram investigações sobre transações relacionadas às duas empresas. A Binance afirmou que desligou a Hexa Whale em 13 de agosto de 2025 e removeu a Blessed Trust em janeiro de 2026 após concluir análises separadas.
A Binance sustentou em março que, até onde sabia, nenhuma conta da Binance havia transacionado diretamente com uma entidade sediada no Irã. A empresa disse que clientes residentes ou localizados no Irã estão proibidos de usar sua plataforma e apontou para seus sistemas de conheça-seu-cliente, triagem de sanções e monitoramento de transações.
A nova denúncia civil do Departamento de Justiça alega que as duas empresas usaram contas de negociação da Binance como parte da rede, mas a petição é direcionada contra o USDT mantido nas dez carteiras. Ela não acusa a Binance de crime neste processo.
O escrutínio congressional anterior cobriu as mesmas entidades. O senador Richard Blumenthal pediu à Binance em abril que fornecesse datas mostrando quando a Hexa Whale e a Blessed Trust abriram contas, quando ocorreram transferências suspeitas, quando as autoridades policiais foram notificadas e quando as contas foram removidas. As perguntas do senador contestaram a caracterização da Binance dos fluxos como indiretos.
A negação formal da Binance das alegações de violação de sanções contra o Irã em março, incluindo seu relato de como as duas empresas foram investigadas e desligadas.
A aplicação de sanções de cripto contra o Irã se expandiu ao longo de 2026
O caso de confisco segue várias ações dos EUA direcionadas ao suposto uso iraniano de ativos digitais. Em junho, o OFAC designou a Nobitex e outras três exchanges iranianas, dizendo que a Nobitex havia processado transações ligadas à IRGC e a atores sancionados. O Tesouro disse que a Nobitex lidou com mais de 50% dos influxos de ativos digitais iranianos durante 2025.
Em cobertura relacionada,o crypto.news noticiou sobre sanções dos EUA contra a Shelbit e a Aban Tether em agosto, depois que o Tesouro acusou as plataformas de processar fundos ligados ao Irã e à IRGC. As sanções administrativas foram separadas do atual processo de confisco do SDNY.
O Tesouro então lançou a Operação Economic Outcast em 24 de agosto, dizendo que a campanha visaria canais financeiros, empresas no exterior e facilitadores acusados de ajudar o Irã a vender petróleo ou evadir sanções. Como o crypto.news relatou na época, a atividade de ativos digitais foi explicitamente incluída entre os canais financeiros cobertos pela campanha do Tesouro.
Em 14 de setembro, no mesmo dia em que os promotores apresentaram o caso de US$ 61,2 milhões em USDT, o Tesouro sancionou separadamente o VTB Bank da Rússia por aquilo que o OFAC descreveu como envolvimento na evasão de sanções iranianas por meio de relações de correspondência com bancos iranianos sancionados. O Tesouro não identificou a ação contra o VTB como parte da queixa de confisco de USDT.
A queixa do SDNY busca o confisco com base em estatutos que abrangem produtos rastreáveis a violações de sanções, propriedade envolvida em lavagem de dinheiro e ativos ligados a crimes federais de terrorismo. O DOJ afirma expressamente que uma queixa de confisco civil é uma alegação contra a propriedade e que as reivindicações não são comprovadas até que um tribunal federal profira uma sentença em favor dos Estados Unidos.
