Um tribunal de Katowice aprovou a prisão preventiva de Roman Ż., acusado de fraude informática e participação em organização criminosa.
Outros três foram detidos preventivamente na semana passada por um suposto plano para assumir o controle dos ativos do fundador da Zondacrypto, Sylwester Suszek.
Uma das acusações alega que quase 8 milhões de euros saíram da conta do operador da exchange para comprar propriedades na França.
Um tribunal polonês aprovou a prisão preventiva de um quinto suspeito na investigação sobre a exchange de criptomoedas Zondacrypto, disse o Procurador-Geral Waldemar Żurek no final de segunda-feira.
Roman Ż., nomeado de acordo com a convenção polonesa de abreviar os sobrenomes dos suspeitos, foi acusado mais cedo naquele dia de participação em grupo criminoso organizado e, dentro dele, de apropriação indevida de fundos de clientes por meio de fraude informática.
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż. https://t.co/5wpXBmEMoG
Os promotores alegam que o grupo tirou não menos que 7,8 milhões de złoty (cerca de 2 milhões de dólares) dos usuários da exchange fazendo alterações, exclusões e adições não autorizadas em seus dados, e interferindo na forma como a exchange processava e transmitia esses dados. Ele enfrenta até 10 anos de prisão.
A polícia o detve na Silésia no sábado e apreendeu documentos da exchange. Ele negou as acusações e prestou depoimento.
A exchange foi lançada em Katowice em 2014 como BitBay, fundada por Suszek, e adotou o nome Zondacrypto após transferir seu registro para a Estônia em 2020 sob uma empresa controladora, a BB Trade Estonia. Ela afirmava ter 1,3 milhão de clientes, a maioria poloneses.
Os promotores dizem que um grupo organizado operou de 2020 a 2026 com o objetivo de assumir os ativos de Suszek.
A exchange congelou saques e ficou inativa em abril. Przemysław Kral, o advogado que assumiu como diretor executivo após Suszek desaparecer em março de 2022, não é visto desde 16 de abril, tendo dito aos clientes que a exchange detinha 4.500 BTC que somente Suszek poderia desbloquear. A unidade de inteligência financeira da Estônia revogou a licença da BB Trade Estonia em 29 de junho.
Anna P., Jaromira W. e Rafał Z. foram colocados em prisão preventiva por três meses em 4 de setembro. Entre as acusações: que quase €8 milhões saíram da conta da operadora em outubro passado para comprar propriedades na França, que um empréstimo de €2,9 milhões foi registrado como pago quando não havia sido, que duas propriedades em Katowice no valor de 700.000 e 800.000 złoty foram entregues sem pagamento, e que 7,5 milhões de złoty foram lavados por meio de compras fictícias de propriedades. Outra acusação envolve 1,7 milhão de złoty.
Uma acusação diz respeito à investigação sobre o próprio Suszek. Os promotores alegam que Anna P. obstruiu os procedimentos sobre sua privação de liberdade ao remover um disco rígido do gravador de CCTV de um posto de gasolina e incitou testemunho falso.
Todos os três negaram as acusações. O Ministério Público Regional de Katowice abriu o caso em abril por fraude em larga escala e lavagem de dinheiro, e recebeu vários milhares de queixas.
