A maior exchange de criptomoedas da Espanha, Bit2Me, lançou uma empresa separada para ajudar tribunais, polícia e instituições financeiras a rastrear, apreender, armazenar e liquidar criptomoedas vinculadas a investigações.
Resumo
- A Bit2Me lançou a Bit2Shield para ajudar tribunais, polícia e instituições financeiras a rastrear, apreender, armazenar e vender criptomoedas.
- A Bit2Me processou €1,5 milhão em criptomoedas apreendidas para a Interpol, Europol e polícia espanhola durante 2025.
- Os ativos apreendidos serão mantidos em carteiras frias multisig, com vendas organizadas quando ordenadas pelas autoridades relevantes.
- As conversões de cripto para euro serão tratadas pela Bitcoinforme, entidade da Bit2Me autorizada sob o MiCA na Espanha.
De acordo com um comunicado da Bit2Me, a nova unidade, Bit2Shield, foi legalmente registrada como CryptoShield S.L. e fornecerá serviços forenses e operacionais cobrindo ativos digitais desde o ponto em que são identificados durante uma investigação até sua venda final quando ordenada pelas autoridades.
A empresa auxiliará os investigadores durante buscas e apreensões, extraindo informações de carteiras, localizando criptomoedas e preparando relatórios forenses com assinatura digital que podem ser submetidos em tribunal. Seu trabalho se estenderá a investigações de fraude, certificação de origem de fundos e treinamento para policiais, juízes e instituições financeiras.
A Bit2Shield formaliza serviços que a Bit2Me já vinha prestando a agências governamentais. Durante 2025, a exchange processou €1,5 milhão (US$ 1,74 milhão) em criptomoedas apreendidas para autoridades incluindo Interpol, Europol e polícia espanhola, de acordo com a empresa.
O provedor de análise de blockchain Chainalysis foi usado para rastrear os ativos antes de a Bit2Me converter as criptomoedas em euros para o estado.
Bit2Shield gerenciará cripto da apreensão à venda
Uma vez que os ativos digitais sejam localizados e apreendidos, a Bit2Shield organizará seu armazenamento em carteiras frias protegidas por uma configuração de múltiplas assinaturas, disse a Bit2Me. Os ativos podem permanecer sob custódia até que as autoridades emitam instruções para sua alienação.
Quando um tribunal ou outra autoridade competente ordenar uma venda, a Bit2Shield coordenará o processo, enquanto a conversão real de cripto para euro será realizada por meio da Bitcoinforme S.L., entidade da Bit2Me autorizada pelo regulador de valores mobiliários da Espanha sob o quadro de Mercados em Criptoativos da União Europeia.
Os rendimentos da venda serão então transferidos em euros para contas bancárias do governo.
A Bit2Me disse que a própria Bit2Shield não é um provedor de serviços de criptoativos sob o MiCA porque suas atividades se concentram em investigações, forense digital e treinamento. Os serviços que se enquadram na conversão regulamentada de criptomoeda em moeda fiduciária permanecerão com a Bitcoinforme.
A distinção vem depois que a UE concluiu a etapa final de seu período de transição do MiCA em 1º de julho. Como crypto.news relatou anteriormente, apenas 281 dos 1.343 provedores de serviços de cripto que operam no Espaço Econômico Europeu haviam obtido autorização MiCA até o prazo, deixando 1.062 sem aprovação.
Uma revisão de 5 de agosto dos dados de autorização da ESMA descobriu que o registro provisório do regulador é atualizado semanalmente e cobre atividades regulamentadas, incluindo custódia, troca de cripto para fiduciário, plataformas de negociação, transferências, execução de ordens e gestão de portfólio. Os dados desde então foram disponibilizados por meio de um rastreador MiCA pesquisável para empresas e equipes de conformidade.
Bit2Me expandiu seu trabalho com bancos
A nova unidade forense segue a expansão da Bit2Me em infraestrutura usada por instituições financeiras tradicionais, ao lado de seu negócio de exchange de criptomoedas para varejo.
Em junho, o grupo bancário espanhol Cecabank lançou uma plataforma de cripto regulamentada para instituições financeiras após obter autorização para custódia de cripto, transferências e recepção e transmissão de ordens.
A Bit2Me lida com execução de negociações, liquidez, acesso ao mercado e a camada de câmbio sob esse acordo, enquanto a Cecabank fornece custódia institucional e infraestrutura bancária. O Renta 4 Banco tornou-se uma das primeiras instituições financeiras a usar a plataforma ao desenvolver serviços de negociação de criptomoedas para clientes.
O projeto surgiu de uma parceria estabelecida em maio de 2024. As duas empresas anunciaram inicialmente a infraestrutura pronta para MiCA em maio de 2025 enquanto aguardavam aprovação regulatória, com a Bit2Me responsável pela negociação e acesso ao mercado.
A Cecabank posteriormente iniciou o processo de passaporte europeu para estender seus serviços de criptomoedas autorizados para Irlanda, Portugal e Luxemburgo.
Os acionistas e apoiadores financeiros da Bit2Me incluem empresas dos setores bancário e de criptomoedas. A Tether adquiriu uma participação minoritária na exchange espanhola em 2025 e liderou uma rodada de financiamento de €30 milhões destinada a apoiar sua expansão na Europa e na América Latina. O investimento da Tether seguiu a autorização da Bit2Me sob a MiCA, permitindo que ela opere em todos os estados-membros da UE.
Bankinter, Unicaja, Cecabank e Telefónica estão entre as outras empresas que apoiaram a Bit2Me.
Apreensões de criptomoedas exigem custódia especializada
A Bit2Shield está entrando em um campo onde as agências policiais têm cada vez mais recorrido a empresas especializadas em criptomoedas para gerenciar ativos digitais após apreensão.
A Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul, por exemplo, concedeu à operadora da Upbit, Dunamu, um contrato de um ano em agosto para custodiar criptomoedas apreendidas após uma licitação pública. Sob esse acordo, os ativos confiscados são armazenados através da Upbit Custody usando carteiras frias offline, com carteiras separadas para diferentes tipos de ativos e segurança baseada em computação multiparte, geração distribuída de chaves e tecnologia de múltiplas assinaturas.
As autoridades espanholas enfrentaram o mesmo problema operacional quando criptomoedas são recuperadas durante investigações criminais. Em abril, policiais da Polícia Nacional apreenderam aproximadamente €400.000 em criptomoedas mantidas em duas carteiras frias durante uma investigação sobre uma operação de pirataria de mangá em Almería. As carteiras frias estavam escondidas dentro de um termômetro de parede, segundo a polícia.
O caso envolveu uma plataforma de pirataria de mangá em espanhol que, segundo as autoridades, operava há aproximadamente uma década e gerou mais de €4 milhões em receita de publicidade desde 2014. Três pessoas foram presas durante a operação.
O rastreamento de blockchain pode continuar útil depois que os investigadores identificam ou recuperam ativos digitais, porque as transações deixam registros que podem ser seguidos em redes públicas. A Chainalysis disse em agosto que os investigadores podem rastrear fundos mesmo em casos envolvendo roubo físico de criptomoedas, enquanto sua pesquisa documentou mais de $30 milhões roubados através de sequestros bem-sucedidos, invasões de residências e outros ataques violentos durante o primeiro semestre de 2026.
Em uma investigação separada divulgada em agosto, a Chainalysis rastreou 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores digitais conectados a mais de 100 plataformas, fóruns e redes de distribuição de material de abuso sexual infantil. O trabalho gerou 14.300 pistas de investigação e identificou mais de 7.700 contas suspeitas em exchanges de criptomoedas e plataformas de pagamento.
As investigações da Bit2Shield serão lideradas por Adrián Maroño, ex-membro da Unidade Central Operacional da Guarda Civil Espanhola, conhecida como UCO. Suas responsabilidades cobrirão o trabalho forense e de investigação realizado pela nova empresa para tribunais, agências de aplicação da lei e instituições financeiras.
