As autoridades financeiras sul-coreanas investigaram mais de 40 casos de negociação injusta de criptomoedas durante os primeiros dois anos da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, de acordo com o presidente da Comissão de Serviços Financeiros, Lee Eog-won.
Resumo
- Reguladores coreanos investigaram mais de 40 casos de negociação injusta de criptomoedas durante os primeiros dois anos da lei.
- Autoridades encaminharam mais de 30 casos para investigação e identificaram 25 suspeitos ligados a irregularidades.
- Reguladores planejam vigilância mais forte baseada em IA enquanto a Coreia do Sul expande a supervisão de atividades de alto risco no mercado de criptomoedas.
Os casos cobriram suspeitas de manipulação de mercado e outras atividades fraudulentas de negociação.
Autoridades relataram ou encaminharam mais de 30 casos para agências de investigação e identificaram 25 suspeitos. Lee disse que os ganhos ilícitos médios atingiram cerca de 1,4 bilhão de won sul-coreano, ou aproximadamente US$ 940.000, por caso. Ele publicou os números quando a lei completou dois anos desde que entrou em vigor em julho de 2024.
“Hoje marca o segundo aniversário da promulgação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais”, escreveu Lee.
Ele disse que a lei trouxe o mercado de criptomoedas para um quadro legal formal e criou um sistema destinado a proteger os usuários.
Reguladores planejam vigilância mais ampla do mercado
A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais estabelece regras sobre como os provedores de serviços de ativos virtuais lidam com fundos e ativos de clientes. Exige que os provedores separem as participações dos clientes dos ativos da empresa e mantenham os depósitos dos usuários em bancos. A lei também dá aos reguladores poderes para inspecionar provedores de serviços e agir contra práticas como negociação com informações privilegiadas, negociação fictícia e manipulação de mercado.
A Coreia do Sul usou esses poderes em vários casos recentes. Como o crypto.news relatou no início deste mês, a FSC encaminhou dois casos suspeitos de manipulação de mercado para promotores. Um caso envolveu um trader acusado de comprar quase metade da oferta circulante de um token antes de vender em meio à demanda crescente. O regulador alertou os usuários sobre movimentos bruscos de preço e volume ligados a tokens de baixa liquidez.
Os números mais recentes de dois anos mostram que a aplicação foi além de casos individuais. A FSC disse que as autoridades visaram manipulação de preços de curto prazo e outros padrões de negociação que podem distorcer os mercados. Lee acrescentou que os reguladores planejam melhorar os sistemas de vigilância, investigação e monitoramento com inteligência artificial e focar mais de perto em áreas de alto risco.
“Continuaremos a aprimorar os sistemas de vigilância, investigação e monitoramento do mercado com base em IA”, disse Lee. O regulador não divulgou uma lista pública completa dos mais de 40 casos nem detalhou o status de cada encaminhamento.
Enquanto isso, a Coreia do Sul continua a expandir suas regras de ativos digitais. O governo está se movendo para colocar criptomoedas e outros ativos digitais sob um novo quadro de gestão de ativos estatais. A proposta estenderia as regras de ativos estatais além de participações tradicionais, como imóveis.
As autoridades também aumentaram o escrutínio de operadores de criptomoedas não registrados. O Crypto.news relatou em junho que a Unidade de Inteligência Financeira encaminhou cerca de 40 operadores não registrados para a aplicação da lei e alertou os usuários sobre riscos ligados a plataformas que operam fora do sistema de registro do país.
A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais entrou em vigor em 19 de julho de 2024, como a primeira lei dedicada da Coreia do Sul focada na proteção do usuário de criptomoedas e negociação injusta. Dois anos depois, os reguladores estão usando o quadro para buscar suposto abuso de mercado enquanto preparam regras mais amplas de ativos digitais e novas ferramentas de monitoramento.
