A TRM Labs alcançou uma avaliação de US$ 2 bilhões em 9 de setembro após garantir financiamento adicional de investidores existentes, seis meses depois de a empresa de inteligência blockchain ter sido avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão.
Resumo
- A TRM Labs dobrou sua avaliação reportada para US$ 2 bilhões por meio de financiamento adicional de investidores existentes.
- O diretor executivo Esteban Castano descreveu o investimento adicional não divulgado como modesto durante entrevista à Fortune em setembro.
- A TRM espera que a receita recorrente anual atinja US$ 100 milhões em poucas semanas, segundo seu diretor.
- A TRM planeja lançar publicamente uma plataforma de investigação de crimes com IA durante novembro, segundo Castano.
- A Chainalysis está contestando o contrato de fonte única de US$ 94,66 milhões da ICE com a TRM no tribunal federal de reclamações dos EUA.
O diretor executivo Esteban Castano confirmou o investimento adicional em uma entrevista à Fortune. Ele não divulgou o valor arrecadado. Castano descreveu o investimento como “modesto”, tornando a avaliação a figura central divulgada em vez do capital recebido.
A transação seguiu-se a uma Série C de US$ 70 milhões que avaliou a TRM Labs em US$ 1 bilhão. A Blockchain Capital liderou essa rodada, enquanto Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, Citi Ventures e outros investidores participaram, de acordo com o anúncio da empresa.
O financiamento mais recente veio inteiramente de apoiadores existentes, informou a Fortune. A TRM não divulgou novos detalhes de propriedade, alocações de investidores ou demonstrações financeiras que sustentem a avaliação. O valor de US$ 2 bilhões, portanto, reflete os termos aceitos pelos participantes na transação privada.
Plataforma de crimes com IA torna-se um segundo motor de crescimento
A TRM planeja expandir além do rastreamento de criptomoedas lançando uma plataforma projetada para investigar crimes financeiros assistidos por IA. Castano disse que o sistema ajudaria investigadores a examinar casos de fraude com deepfake, sextorsão e abuso sexual infantil. A empresa espera anunciar o produto publicamente em novembro.
“A IA é um segundo motor de crescimento para nosso negócio, não um pivô”, disse Castano. O comentário apresenta a nova plataforma como um acréscimo à operação de análise blockchain da TRM. Seus serviços existentes ajudam exchanges, instituições financeiras e agências governamentais a rastrear ativos digitais e identificar transações potencialmente ilícitas.
A TRM disse em uma declaração da empresa que a plataforma combinaria registros blockchain com informações corporativas, inteligência de ameaças cibernéticas, material da dark web e outros dados. A empresa também disse que a adoção criminosa de IA aumentou 40% durante 2026, com base em seu próprio índice. Esse número permanece uma estimativa da empresa, e não uma medição do setor auditada de forma independente.
Receita e números de clientes permanecem alegações da empresa
Castano espera que a receita recorrente anual atinja US$ 100 milhões “nas próximas semanas”. Ele não divulgou a receita atual, lucratividade, despesas operacionais ou taxas de crescimento históricas. A TRM é de capital fechado e não publica os relatórios financeiros exigidos de empresas listadas nos EUA.
A empresa tinha cerca de 500 funcionários no início de setembro, segundo a Fortune. Ela opera escritórios em São Francisco, Londres, Singapura e Washington, D.C. A TRM também afirma que mais de 600 agências governamentais e instituições financeiras em 75 países usam seus dados, software e produtos de IA.
A demanda por ferramentas de rastreamento de blockchain cresceu junto com as investigações de aplicação da lei envolvendo criptomoedas. Em cobertura relacionada, o FBI rastreou Bitcoin ligado a uma suposta operação de opioides na darknet, mostrando como registros de transações podem apoiar investigações criminais. Dados de blockchain podem revelar transferências, mas os investigadores geralmente precisam de registros de exchanges e outras evidências para conectar endereços a pessoas.
Desafio ao contrato do ICE cria um teste legal
A expansão da TRM ocorre enquanto a concorrente Chainalysis contesta um contrato de US$ 94,66 milhões concedido pela Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE). O contrato abrange software forense de blockchain e suporte para investigações envolvendo golpes, crimes cibernéticos e sextorsão.
Como o crypto.news relatou anteriormente, a Chainalysis processou os EUA por causa do contrato de US$ 94,7 milhões do ICE, argumentando que a agência usou indevidamente um processo de contratação de fonte única. A TRM e o governo dos EUA não aceitaram essas alegações como fatos estabelecidos.
Registros de contratação pública mostram que o contrato vai de 1º de julho de 2026 a 30 de junho de 2027. A disputa está perante o Tribunal de Reclamações Federais dos EUA. Nenhuma decisão final acessível ao público sobre o mérito havia sido identificada quando este artigo foi preparado.
O próximo evento confirmado da empresa é a divulgação planejada para novembro da plataforma de investigações com IA da TRM. Os investidores terão então mais informações sobre suas funções e usuários pretendidos. O litígio pode, separadamente, determinar se o contrato do ICE permanece com a TRM ou exige uma revisão adicional de contratação.
