Em resumo
- Quinhentos agentes serão recrutados em forças policiais, na Agência Nacional de Combate ao Crime e no Ministério Público da Coroa.
- Os £500 milhões vêm da taxa sobre crimes econômicos e serão distribuídos ao longo de três anos.
- A medida se baseará na Operação Desestabilizar, o caso contra redes russas de conversão de dinheiro em criptomoedas.
A Grã-Bretanha recrutará 500 agentes para rastrear e apreender dinheiro criminoso, com o apoio de £500 milhões ao longo de três anos, informou o Ministério do Interior na terça-feira.
O dinheiro financia uma nova Estratégia de Combate à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos e vem da taxa sobre crimes econômicos cobrada de empresas regulamentadas. Os agentes serão distribuídos entre forças policiais, a Agência Nacional de Combate ao Crime e o Ministério Público da Coroa.
A NCA estima que mais de £100 bilhões sejam lavados através do Reino Unido ou de estruturas corporativas britânicas a cada ano, e a ameaça "cresceu nos últimos anos com o avanço das fintechs, das criptomoedas e da IA", disse o Ministério do Interior.
Os agentes darão continuidade à Operação Desestabilizar, a investigação sobre redes de língua russa que convertem dinheiro de rua em criptomoedas para grupos criminosos organizados, disse o Ministério do Interior. A NCA planeja uma nova campanha de prisões e apreensões de dinheiro contra redes que, segundo ela, viabilizam grupos de ransomware, Estados hostis e o tráfico de drogas classe A. Até agora, a operação contabiliza 119 suspeitos de lavagem de dinheiro presos e mais de £25 milhões apreendidos em dinheiro e criptomoedas em menos de um ano.
Uma prioridade crescente
A NCA pediu isso publicamente na semana passada. Seu centro de crimes econômicos afirmou em seu relatório anual que os criminosos estavam fazendo "uso inovador de produtos de criptoativos para evadir a detecção e mover valor ilícito em escala", e que queria expandir o modelo Destabilise para outras redes enquanto construía "uma capacidade cripto mais proativa e orientada por inteligência". Os criptoativos ocupam o terceiro lugar entre as nove prioridades de crimes econômicos que ela acordou com o Tesouro e a Autoridade de Conduta Financeira.
Sal Melki, diretor-adjunto da NCA para crimes econômicos, disse que combater crimes financeiros "tornou-se mais complexo à medida que os criminosos adotam novas tecnologias", e que o investimento financiaria um "serviço inovador de inteligência financeira para o Reino Unido" e mais capacidade para atingir a arquitetura financeira dos criminosos.
O governo estimou seus retornos do último ano em quase £350 milhões retirados de criminosos, mais de £1 bilhão negados, £26 milhões devolvidos às vítimas e quase 4.000 condenações por lavagem de dinheiro.
Agências britânicas já recorreram a empresas de criptomoedas antes. A Operação Atlantic, realizada com o Serviço Secreto dos EUA, identificou 20.000 vítimas de phishing de aprovação e congelou US$ 12 milhões com Coinbase, Binance, Kraken e Tether em uma semana de esforços na sede da NCA em março.
