Коротко
- П'ятсот офіцерів буде найнято в поліцейських силах, Національному агентстві з боротьби зі злочинністю та Королівській прокуратурі.
- 500 мільйонів фунтів стерлінгів надходять із збору за економічні злочини та розраховані на три роки.
- Це буде розбудовано на основі операції Destabilise — справи проти російських мереж конвертації готівки в криптовалюту.
Британія найме 500 офіцерів для відстеження та вилучення злочинних коштів, підкріплених 500 мільйонами фунтів стерлінгів протягом трьох років, повідомило у вівторок Міністерство внутрішніх справ.
Ці кошти фінансують нову Стратегію протидії відмиванню грошей та повернення активів і надходять із збору за економічні злочини, що стягується з регульованих компаній. Офіцерів буде розподілено між поліцейськими силами, Національним агентством з боротьби зі злочинністю та Королівською прокуратурою.
За оцінками NCA, щороку через Велику Британію або британські корпоративні структури відмивається понад 100 мільярдів фунтів стерлінгів, і ця загроза "зросла в останні роки через підйом фінтеху, криптовалют та ШІ", заявило Міністерство внутрішніх справ.
Офіцери розбудовуватимуть операцію Destabilise — розслідування щодо російськомовних мереж, які конвертують вуличну готівку в криптовалюту для організованих злочинних угруповань, повідомило Міністерство внутрішніх справ. NCA планує нову кампанію арештів і вилучень готівки проти мереж, які, за її словами, сприяють групам програм-вимагачів, ворожим державам і торгівлі наркотиками класу A. Вона оцінює поточний підсумок операції у 119 заарештованих підозрюваних у відмиванні грошей та понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів, вилучених у вигляді готівки та криптовалюти, менш ніж за рік.
Зростаючий пріоритет
NCA публічно попросила про це минулого тижня. Її центр економічних злочинів заявив у своєму річному звіті, що злочинці "інноваційно використовують криптоактивні продукти, щоб уникнути виявлення та переміщувати незаконні цінності в масштабі", і що вона хоче розширити модель Destabilise на інші мережі, одночасно розбудовуючи "більш проактивний та орієнтований на розвідку криптопотенціал". Криптоактиви посідають третє місце серед дев'яти пріоритетів економічної злочинності, які вона узгодила з Міністерством фінансів та Управлінням фінансового нагляду.
Сал Мелкі, заступник директора NCA з економічних злочинів, сказав, що боротьба з фінансовою злочинністю "стала складнішою, оскільки злочинці опановують нові технології", і що інвестиції фінансуватимуть "інноваційну службу фінансової розвідки для Великої Британії" та більше можливостей для націлювання на фінансову архітектуру злочинців.
Уряд оцінив свої результати за минулий рік майже в 350 мільйонів фунтів стерлінгів, вилучених у злочинців, понад 1 мільярд фунтів стерлінгів заблокованих, 26 мільйонів фунтів стерлінгів повернутих жертвам і майже 4000 засуджень за відмивання грошей.
Британські агенції вже раніше покладалися на криптофірми. Операція Atlantic, проведена разом із Секретною службою США, виявила 20 000 жертв фішингу з підтвердженням і заморозила 12 мільйонів доларів разом із Coinbase, Binance, Kraken і Tether за тижневий спринт у штаб-квартирі NCA у березні.
