Коротко

  • Прокурори США вимагають конфіскації криптовалюти на суму приблизно 61 мільйон доларів.
  • Пов'язана мережа гаманців, як стверджується, обробила понад 1,5 мільярда доларів доходів від іранської нафти.
  • Твердження цивільного позову залишаються недоведеними.

Федеральні прокурори вимагають конфіскації криптовалюти на суму приблизно 61 мільйон доларів, яка, як стверджується, пов'язана з продажем іранської нафти на чорному ринку, і націлена на кошти, які, за їхніми словами, призначалися для фінансування уряду та військових Ірану.

У цивільному позові про конфіскацію, оголошеному в понеділок, стверджується, що китайські компанії Blessed Trust і Hexa Whale використовували торгові рахунки Binance для відмивання доходів на користь іранських структур, зокрема Корпусу вартових ісламської революції, організації, визнаної США терористичною.

Myriad: Will Congress pass the Clarity Act? Click to make your prediction.
Myriad: Will Congress pass the Clarity Act? Click to make your prediction.

«Як стверджується в позові, поданому сьогодні, уряд Ірану використовував мережу криптовалютних суб'єктів у Китаї та інших країнах для відмивання понад 1,5 мільярда доларів незаконних нафтових грошей, призначених для підтримки іранських військових і визнаного терористичним КВІР», — заявив заступник генерального прокурора США Шон С. Баклі.

За твердженнями, Blessed Trust представляла себе як бізнес з управління капіталом або зберігання криптовалют, одночасно конвертуючи платежі за іранську нафту з традиційної валюти в криптовалюту. Hexa Whale, яка описувала себе як брокер товарів, за твердженнями, надавала подібні послуги.

Прокурори стверджують, що компанії допомагали спрямовувати платежі через взаємопов'язані гаманці, ідентифіковані як «Суб'єкт A», який отримав і розподілив понад 1,5 мільярда доларів нафтових надходжень. За твердженнями, гаманці надсилали кошти підприємствам, пов'язаним з КВІР, криптовалютним адресам та іранській біржі.

Цей заявлений обсяг транзакцій є окремим від приблизно 61 мільйона доларів, призначених для конфіскації.

«Відрізаючи кошти, отримані від продажу сирої нафти на чорному ринку, іранські військові та терористи слабшають», — сказав помічник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-молодший.

Обидві компанії фігурували в розслідуванні Сенату щодо ймовірних переказів Binance, пов'язаних з Іраном. Сенатор Річард Блюменталь у лютому запитав записи, що стосуються цих фірм, після повідомлень про ймовірні порушення санкцій. Binance заперечила правопорушення у зв'язку з тими попередніми повідомленнями.

BitcoinBTC · USD

$76,542−2.5%

8 вер10 вер12 вер13 вер15 вер

$79.7k$78.4k$77.2k$75.9k

24г МаксимумМакс$79,530

24г МінімумМін$75,595

ОбсягОбсяг$1.4B

Ринкові прогнозиКоефіцієнти від Myriad

СьогодніВище $76,000Вище $76k59% ймовірністьЦього тижняВище $76,000Вище $76k54% ймовірність

Дані про ціни від CoinGeckoCoinGeckoБільше Bitcoin новин та прогнозів →

Ця заява з’явилася на тлі ширшої кампанії боротьби з криптовалютною діяльністю Ірану. У серпні Міністерство фінансів розширило свої повноваження щодо санкцій проти учасників цифрового сектору активів Ірану.

Це сталося після липневих санкцій, які змусили Tether заморозити понад 131 мільйон доларів на чотирьох гаманцях Tron. Оголошення Міністерства юстиції не встановлює, чи ці кошти збігаються з активами, зазначеними в позові, поданому в понеділок.

Цивільна конфіскація дозволяє уряду вимагати права власності на майно, яке, за твердженнями, пов'язане зі злочином. Позов не є завершеною конфіскацією, і його твердження залишаються недоведеними, доки суд не ухвалить рішення на користь уряду.