簡要概述
- 將在各地警察部隊、國家犯罪局和皇家檢察署招募五百名警官。
- 這五億英鎊來自經濟犯罪徵費，為期三年。
- 它將建立在「穩定行動」的基礎上，該行動是針對俄羅斯現金到加密貨幣網絡的案件。
英國內政部週二表示，英國將招募500名警官來追蹤和扣押犯罪資金，並在三年內提供5億英鎊的資金支持。
這筆資金將用於資助一項新的反洗錢和資產追回戰略，資金來源是對受監管公司徵收的經濟犯罪徵費。警官將被分配到各地警察部隊、國家犯罪局和皇家檢察署。
國家犯罪局估計，每年有超過1000億英鎊通過英國或英國公司結構進行洗錢，內政部表示，這一威脅「近年來因金融科技、加密貨幣和人工智能的興起而日益增長」。
內政部表示，這些警官將在「穩定行動」的基礎上展開工作，該行動是對將街頭現金轉換為加密貨幣的俄語網絡進行調查，這些網絡為有組織犯罪集團服務。國家犯罪局計劃對其認為助長勒索軟件集團、敵對國家和A類毒品交易的網絡展開新一輪逮捕和現金扣押行動。該局稱，到目前為止，該行動在不到一年的時間裡已逮捕119名涉嫌洗錢者，並扣押了超過2500萬英鎊的現金和加密貨幣。
日益重要的優先事項
NCA 上週公開提出了這項要求。其經濟犯罪中心在年度報告中表示，犯罪分子正在「創新地利用加密資產產品來逃避偵查，並大規模轉移非法價值」，並希望將「Destabilise」模式擴展到其他網絡，同時建立「更主動、以情報為主導的加密能力」。在該機構與財政部及金融行為監管局共同商定的九項經濟犯罪優先事項中，加密資產排名第三。
NCA 經濟犯罪副總監 Sal Melki 表示，打擊金融犯罪「隨著犯罪分子擁抱新技術而變得更加複雜」，這筆投資將資助「為英國提供創新的金融情報服務」，並增強針對犯罪分子金融架構的能力。
政府將過去一年的成果列為：從犯罪分子手中剝奪近 3.5 億英鎊、阻止超過 10 億英鎊、向受害者返還 2,600 萬英鎊，以及近 4,000 宗洗錢定罪。
英國機構過去曾借助加密貨幣公司之力。與美國特勤局共同執行的「大西洋行動」，識別出兩萬名授權釣魚受害者，並於三月在國家犯罪局總部為期一週的衝刺行動中，與 Coinbase、Binance、Kraken 及 Tether 一同凍結了一千兩百萬美元。
