Le Ministère Public argentin a formé des procureurs, des fonctionnaires et du personnel à tracer, analyser et saisir des actifs virtuels, alors que la cryptomonnaie joue un rôle de plus en plus important dans les enquêtes pénales à travers le pays.
Résumé
- Le Ministère Public argentin a formé des procureurs, des fonctionnaires et du personnel à tracer, analyser et saisir des actifs virtuels.
- Le cours a couvert l'analyse de portefeuilles numériques, le traçage de cryptomonnaies, les cadres juridiques et les procédures de gel ou de saisie de fonds.
- Les tribunaux argentins ont précédemment gelé des millions de dollars en USDT et tracé des transactions de cryptomonnaies dans le cadre d'enquêtes pénales majeures.
- La formation fait suite à des affaires récentes, notamment l'enquête LIBRA, où les enquêteurs ont suivi des fonds à travers des portefeuilles, des blockchains et des échanges.
Le Ministerio Público Fiscal, ou MPF, a déclaré avoir organisé un cours spécialisé intitulé « Actifs virtuels : analyse financière, traçage, détection et saisie » dans le cadre de son programme académique optionnel, avec des sessions menées à distance les 19 août et 2 septembre.
La formation était réservée aux employés, fonctionnaires et magistrats de l'institution et se concentrait sur les connaissances techniques requises lorsque des actifs numériques font partie d'enquêtes financières ou pénales.
Carmen Chena, avocate spécialisée dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent, a animé les sessions via Zoom. Le programme couvrait l'analyse financière des portefeuilles numériques, le traçage des cryptomonnaies, la récupération d'actifs et les procédures juridiques disponibles lorsque les enquêteurs cherchent à restreindre ou saisir des fonds numériques.
Les procureurs argentins étudient le traçage et les saisies de cryptomonnaies
Le cours a commencé par les changements dans les méthodes de récupération d'actifs créés par les actifs virtuels avant de passer à l'analyse financière et patrimoniale des portefeuilles numériques.
Les participants ont étudié le cadre juridique national argentin ainsi que les règles internationales régissant les actifs virtuels et ont examiné la structure de l'écosystème des cryptomonnaies. Le programme couvrait différentes méthodes pour imposer des mesures conservatoires sur les fonds numériques et utilisait des cas pratiques pour montrer comment de telles procédures peuvent fonctionner lors d'une enquête.
Pour le MPF, ce sujet relève de son rôle d'institution indépendante dans le système judiciaire argentin. L'agence promeut l'action judiciaire en défense de la légalité et des intérêts généraux de la société, tandis que l'une de ses responsabilités centrales est de diriger les enquêtes pénales publiques.
Le traçage de cryptomonnaies fait déjà partie de plusieurs affaires argentines majeures, obligeant les enquêteurs à suivre les transactions à travers les portefeuilles, les réseaux de blockchain et les échanges.
En juillet, un juge argentin a ordonné l'identification des personnes derrière 25 portefeuilles de cryptomonnaies liés à l'enquête $LIBRA et a ordonné le gel des actifs associés à ces adresses.
Les enquêteurs avaient reconstitué des mouvements impliquant des millions de dollars à travers plusieurs réseaux de blockchain. Un rapport du Département technique de cybercriminalité de la police fédérale argentine a révélé que quatre des huit portefeuilles identifiés comme appartenant à l'équipe Libra avaient consolidé des fonds dans une seule adresse.
Les autorités ont ensuite tracé 498 539 USDT transférés via un protocole inter-chaînes vers un portefeuille sur le réseau Tron. L'adresse de réception a divisé les fonds en 17 transactions, tandis que les enquêteurs ont identifié des transferts impliquant Binance, Bybit, OKX et Bitfinex.
Le tribunal a demandé les dossiers de connaissance du client, les adresses IP, les historiques de transactions et d'autres informations qui pourraient aider à identifier les personnes derrière les transactions.
L'enquête $LIBRA a nécessité une analyse approfondie des portefeuilles
L'affaire $LIBRA a donné aux enquêteurs argentins un exemple récent du travail technique requis lorsque des actifs cryptographiques transitent par plusieurs adresses et plateformes de trading.
Crypto.news a précédemment rapporté en juillet que les enquêteurs examinaient environ 8,2 millions de dollars qui étaient restés dormants avant de bouger à nouveau en mai à travers des portefeuilles placés sous surveillance judiciaire.
L'enquête découle du lancement en février 2025 de LIBRA, un jeton promu sur les réseaux sociaux par le président argentin Javier Milei. Son prix a grimpé rapidement après le post de Milei avant de s'effondrer, déclenchant des enquêtes pénales et civiles sur les personnes impliquées dans le projet.
Les relevés téléphoniques examinés par les procureurs ont ensuite montré que Milei avait sept appels avec un entrepreneur lié à LIBRA au moment de son post sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs n'ont pas divulgué ce qui a été discuté lors de ces appels.
Milei a nié toute faute et a précédemment déclaré que son implication se limitait à partager des informations sur ce qu'il comprenait être un projet privé soutenant l'économie argentine.
L'enquête judiciaire a continué à examiner les relations financières, les communications et les transactions associées à LIBRA. Les procureurs ont dû analyser à la fois les registres conventionnels et l'activité de la blockchain pour reconstituer le mouvement des fonds liés au jeton.
De telles enquêtes peuvent exiger des autorités qu'elles identifient les adresses de portefeuille, établissent des liens entre les adresses et les individus, suivent les actifs lorsqu'ils se déplacent entre les blockchains et obtiennent des dossiers clients lorsque les fonds transitent par des échanges centralisés.
Ces sujets recoupent le cours du MPF, qui couvrait spécifiquement l'analyse financière des portefeuilles numériques, les méthodes de traçage, les mesures préventives et les procédures de saisie d'actifs.
Les tribunaux argentins ont déjà gelé des stablecoins
Le système judiciaire argentin avait déjà utilisé le traçage de crypto et les restrictions d'actifs avant l'enquête LIBRA.
En décembre 2024, un tribunal argentin a saisi un portefeuille USDT contenant environ 3,5 millions de dollars lors d'une enquête sur Rainbowex, un prétendu système de Ponzi de trading.
Les autorités ont gelé les portefeuilles de crypto-monnaies et les comptes bancaires liés à l'affaire, tandis que des experts de la plateforme crypto argentine Lemon et des sociétés de criminalistique blockchain Chainalysis et Qlue ont fourni un soutien technique pour tracer les fonds.
Plus de 15 perquisitions ont été menées à travers l'Argentine dans le cadre de l'enquête Rainbowex, et au moins quatre personnes ont été arrêtées. Les autorités ont travaillé avec Interpol pour localiser des individus de Malaisie soupçonnés d'être impliqués dans la création et l'exploitation de la plateforme.
Rainbowex avait offert aux investisseurs des rendements quotidiens de 1% à 2%, le prétendu système affectant des personnes à San Pedro, Buenos Aires.
Les tribunaux argentins ont traité d'autres litiges impliquant la récupération de crypto-monnaies. En 2022, un tribunal a ordonné à Binance de restituer des Bitcoins à la victime d'un vol, un autre exemple d'autorités judiciaires traitant directement des actifs numériques détenus ou transférés via des plateformes crypto.
La formation du MPF intervient alors que l'utilisation de la crypto-monnaie reste substantielle en Argentine. Les stablecoins représentaient 94% du volume de trading de crypto-monnaies libellé en pesos dans les données publiées par a16z Crypto le 30 août en utilisant les chiffres d'Artemis.
L'analyse estimait qu'environ un Argentin sur cinq utilise la crypto-monnaie, tandis que les téléchargements des 15 principales applications crypto du pays ont augmenté de 93% en 2024 par rapport à l'année précédente.
L'Argentine a formalisé la supervision des fournisseurs de crypto
Les entreprises de crypto opérant en Argentine ont fait face à un système d'enregistrement et de conformité plus défini alors que les autorités intègrent les fournisseurs d'actifs virtuels dans les structures de supervision financière existantes.
La Commission nationale des valeurs mobilières, connue localement sous le nom de CNV, tient le registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels du pays. Les entreprises admises dans le système doivent se conformer aux exigences liées aux contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Bitget, par exemple, a obtenu l'enregistrement VASP en Argentine en juin, intégrant l'échange dans le cadre réglementaire du pays pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie.
Les entreprises enregistrées sont soumises à des obligations de déclaration et de conformité impliquant l'Unité d'information financière de l'Argentine et d'autres autorités compétentes.
Dans le même temps, l'activité des cryptomonnaies s'est étendue aux produits développés par les groupes financiers traditionnels. En juillet, BIND Group et Petersen Group développaient des stablecoins adossés au peso via des activités distinctes d'actifs numériques pour des usages incluant les paiements programmables, les opérations de trésorerie, la gestion des garanties et le règlement en chaîne.
Pour les procureurs enquêtant sur les transactions au sein de cet écosystème en expansion, le cours du MPF couvrait à la fois les règles nationales et internationales applicables aux actifs virtuels, ainsi que les méthodes pratiques utilisées pour analyser les portefeuilles, tracer les transactions et appliquer des mesures conservatoires aux fonds en cryptomonnaies.
