Binance повідомила 20 серпня, що двоє співробітників, затриманих в Об'єднаних Арабських Еміратах, були виправдані та звільнені після надання відповідей на питання щодо потоків коштів третіх осіб.
Резюме
- Двоє співробітників Binance були затримані, допитані та звільнені після того, як влада ОАЕ вивчила потоки коштів третіх осіб.
- Binance стверджує, що співробітники надали свідчення і не були цілями фінансового розслідування влади.
- Влада ОАЕ публічно не деталізувала підозрювані правопорушення, не назвала суб'єктів та не оголосила про офіційні звинувачення.
- Binance FZE зберігає активну ліцензію в Дубаї, що охоплює обмін, брокерські послуги, кредитування та інвестиційні послуги.
- Компанія заявляє, що розробляє чіткіші процедури координації з поліцейськими органами по всіх еміратах.
The New York Times першим повідомив про затримання, посилаючись на чотирьох обізнаних осіб. Згідно з повідомленням, влада зупинила співробітників в аеропортах Еміратів протягом останніх тижнів.
Пізніше Binance повідомила Reuters, що невелика кількість співробітників надала свідчення під час того, що компанія назвала "плановою перевіркою".
Перевірка стосувалася потоків коштів третіх осіб, що проходили через клієнтський грошовий рахунок Binance, за словами біржі. Біржа заявила, що співробітники не були суб'єктами розслідування.
Співробітників Binance допитали щодо потоків клієнтських коштів
Точні транзакції, що перевіряються, залишаються невідомими. Влада ОАЕ не опублікувала заяву, що ідентифікує підозрювані правопорушення, сторони, які контролюють кошти третіх осіб, або передбачуваних отримувачів.
Жодних офіційних звинувачень проти співробітників не було оголошено. Заява Binance про те, що вони були "виправдані", відображає версію компанії і не була незалежно підтверджена через поліцейське повідомлення або судовий запис.
Клієнтські грошові рахунки зазвичай відокремлюють кошти клієнтів від операційного капіталу компанії. Такі рахунки можуть включати банки, платіжних провайдерів, корпоративних клієнтів та інших посередників. Наявність переказів третіх осіб сама по собі не встановлює протиправну діяльність.
Біржа заявила, що співпрацює з поліцією Дубая та владою інших еміратів. Компанія додала, що працює над створенням чіткіших процедур реагування на подібні запити.
Binance зберігає свою активну ліцензію в Дубаї
Перевірка не призвела до публічно оголошених змін у регуляторному статусі Binance в Дубаї. Управління з регулювання віртуальних активів вказує Binance FZE як активного ліцензованого провайдера у своєму публічному реєстрі.
Ліцензія охоплює обмін, брокерсько-дилерські послуги, кредитування, запозичення, управління та інвестиційні послуги. Вона також дозволяє компанії FZE обслуговувати роздрібних, кваліфікованих та інституційних інвесторів. Деривативи та маржинальна торгівля мають додаткові обмеження для клієнтів.
Тим часом біржа отримала свою поточну ліцензію VASP у квітні 2024 року. Як раніше повідомляло crypto.news, це схвалення підтримало перехід біржі на регульований місцевий ринок Дубая.
Відтоді ОАЕ стали центральною частиною регуляторної стратегії Binance. У пов'язаних матеріалах біржа також розширила свою регульовану присутність в Абу-Дабі через окремо підконтрольні суб'єкти.
Влада ОАЕ не оголосила про подальші дії
Binance заявила, що криптовалютні транзакції та домовленості щодо коштів інституційних клієнтів залишаються незнайомими для деяких органів влади. Компанія описала свої переговори з посадовцями ОАЕ як спробу встановити «чіткі, належні процедури координації».
Однак біржа не назвала клієнтський рахунок, третіх осіб або суми транзакцій, про які йшлося. Вона також не розкрила, як довго утримували співробітників і чи запровадили влада обмеження на поїздки.
Цей випадок відбувається, коли Binance продовжує захищати свої заходи контролю проти відмивання грошей і порушень санкцій. Як повідомлялося раніше, компанія вказувала на розширений штат комплаєнсу та моніторинг у відповідь на перевірки своїх механізмів контролю транзакцій.
Ситуація відрізняється від суперечки Binance в Нігерії, де влада затримала керівників у 2024 році та висунула кримінальні звинувачення. Один із керівників, Тігран Гамбарян, пізніше був звільнений після того, як нігерійські прокурори зняли з нього особисто звинувачення.
Наразі справа в ОАЕ, схоже, обмежується допитом, пов’язаним із конкретними потоками коштів. Жодних дедлайнів, судових слухань або виконавчих проваджень не оголошено. Для подальшої ясності потрібна заява влади ОАЕ або оприлюднення офіційних юридичних документів.
